TechFlowの報道によると、11月4日、香港メディアAastocksの報道によれば、香港警察は国際的な越境通信詐欺およびマネーロンダリングに関与する疑いのあるグループに対して財産調査を行い、本日までに約27.5億香港ドル相当の資産を凍結した。この事件にはカンボジアの太子グループ創業者の陳志が関与しているとされている。
香港警察によると、複数の情報源と資料収集を経て、当該グループに関連する複数の企業および関連銀行口座の資金の流れについて詳細に分析した結果、同グループがマネーロンダリングの罪に問われる可能性があることが判明した。凍結された資産には個人または企業が保有する現金、株式、ファンドなどが含まれており、これらは犯罪による利益であると見られている。香港警察の財務情報及び調査課が現在も積極的に捜査を進めているが、現時点では逮捕者はいない。




