TechFlowの報道によると、10月24日、上海検察の情報により、楊浦区検察院は仮想通貨に関する詐欺事件を公表した。この事件では、8人の詐欺グループが仮想通貨投資管理プラットフォームと結託し、SNS上で割安な仮想通貨交換情報を発信して被害者を誘い、その後「仮想通貨投資の達人」を装い、偽の利益画面を送って相手の信頼を得た。
詐欺グループは、被害者が指定されたプラットフォームでレバレッジを最大限に引き上げて取引を行うよう仕向け、悪意を持って市場を操作するなどの手段で被害者の「ロスカット（強制決済）」を引き起こし、顧客の損失額に応じてプラットフォームから手数料を受け取っていた。事件には多数の関係者が絡み、金額も巨額に上った。
2025年3月、楊浦区検察院は彭某某ら8人を詐欺罪で起訴した。同年4月から5月にかけて、楊浦区裁判所は被告人らに対し禁錮1年から5年まで、および罰金の判決を下した。検察院は注意を呼びかけ、中国では仮想通貨は法定通貨と同等の法的地位を持たず、関連する投資・取引行為は法的保護の対象外であるため、投資家は正規のチャネルを通じて資産運用を行うべきだと述べた。
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