Bybitが2025年のセキュリティマイルストーンを発表：新たにAI駆動型リスクフレームワークを活用し、詐欺関連資金の阻止額が3億米ドルに達する
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Bybitが2025年のセキュリティマイルストーンを発表：新たにAI駆動型リスクフレームワークを活用し、詐欺関連資金の阻止額が3億米ドルに達する
Bybitは常に、セキュリティは競争上の障壁ではなく、業界全体の共同責任であると確信しています。
Web3業界の深掘り報道に専念し潮流を洞察世界第2位の取引高を誇る暗号資産取引所Bybitは本日、2025年度セキュリティ・イニシアチブ（Security Initiative）の包括的な成果を正式に発表しました。Bybitは業界トップクラスの多層防御アーキテクチャを構築し、数万名のユーザーの安全を守ることに成功。これにより、デジタル資産分野における能動的なリスク管理（プロアクティブ・リスクコントロール）の新たな基準が確立されました。Chainalysis社の報告書によると、2025年に世界で詐欺・不正行為によって失われた暗号資産の総額は170億米ドルに達しています。
業界基準の再定義：3段階の出金詐欺防止フレームワーク
従来の「事後対応型」リスク管理の限界を突破するため、Bybitは資金損失が発生する前段階から能動的に介入・干渉する「ダイナミック・リスク・グレーディング保護システム」を業界で初めて導入しました。このシステムでは、潜在的な詐欺シナリオを3つのリスクレベルに分類し、各レベルに応じて差別化された対応戦略を適用。ユーザーの出金安全性を確保しつつ、プラットフォーム上の通常取引体験はスムーズかつ途切れなく維持されます。
レベル1：初期警告（低リスク）
ビッグデータに基づくヒューリスティック・アルゴリズムを活用し、異常な行動パターン（例：単一の新規アドレスへ大口金額を集中して出金するなど）を自動検知。Bybitはこれにより、リスクに関するアンケート調査を自動的に実施します。得られた洞察は、リスク管理・オペレーションチームが危険度の高いアドレスを早期にブラックリストに登録し、根源的阻止（ソース・ブロッキング）を実現するのに貢献しています。
レベル2：リアルタイム警告（中リスク）
アカウントが「クラッシュ・データベース」によるマーキング（外部ネットワークで流出したデータとのクロスチェック）や、疑わしい出金アドレスとの関連性により識別された場合、Bybitは出金フローにおいてリアルタイムのポップアップ警告を即時表示します。この仕組みにより、ユーザーは操作を一時停止し、取引内容を再度確認するよう促され、時間的プレッシャーや感情への訴えに依拠したソーシャルエンジニアリング攻撃を効果的に防ぐことができます。
レベル3：即時遮断＋クールダウン期間（高リスク）
既に詐欺に関与していると確認されたウォレットアドレス（いわゆる「ブタ殺し（Pig Butchering）」投資詐欺など）に対しては、Bybitがリアルタイムで出金を遮断するとともに、強制的に1時間のクールダウン期間を適用します。この重要な猶予期間は、ユーザーが冷静さを取り戻し、取引の真偽を再確認するための貴重な機会を提供します。
2025年度の成果および主要指標の概要
上記の対策は2025年第4四半期（Q4）に本格導入され、ユーザーのセキュリティ保護に画期的な成果をもたらしました：
Q4における詐欺関連資金の遮断・回収：Bybitは能動的な通知機能を活用し、3億米ドル相当の資金を遮断・回収。4,000名を超えるユーザーの生涯蓄財を守りました；
Q4におけるAI駆動型リスク識別：Bybitが独自開発したAIアルゴリズムは、チェーン上データ分析を通じて、350件の高リスク投資詐欺アドレスを正確に特定。8,000名のユーザーが潜在的な出金損失を回避しました；
2025年通年のインフラ堅牢性：プラットフォームは、300万回を超えるハッカーによる「クラッシュ・アタック（アカウント乗っ取り）」攻撃を成功裏に阻止しました；
Q4におけるチェーン上能動監視：システムが自動的に350件のリスクアドレスをラベル付け。また、チケットオペレーションチームが人手で600件のアドレスを再確認・ラベル付けし、約100万米ドル規模の即時詐欺被害を未然に防止しました。
安全なエコシステムの共創：業界協働と官民連携
Bybitは常に、「セキュリティは競争上の障壁ではなく、業界全体の共有責任である」という信念を貫いています。2025年の戦略重点は、外部からのインテリジェンス（情報）を深く統合することに置かれています：
「2025年、私たちの使命は、リスク管理システムを『静かな盾』から、能動的かつ知的なセキュリティ・ガードへと進化させることです」と、Bybitグループのリスク管理責任者David Zong氏は述べています。「AIを活用したチェーン上監視と、TRM、Elliptic、Chainalysisといった業界パートナーが提供するリアルタイム・インテリジェンスを深く融合させることで、Bybitのユーザーのみならず、詐欺ネットワークの『遺伝子地図（Gene Map）』の作成にも貢献しています。こうした標準化された監視手がかりは、エコシステム全体へオープンかつ共有されるよう、今後積極的に展開していく予定です。なぜなら、業界全体の安全は、すべての参加者の安全から始まるからです。」
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