火幣HTX C2Cセレクトステーション、上線5か月で「凍結ゼロ」を記録後、再び強力な措置：「違規業者専門対策作戦」を開始

2025.08.26

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火幣HTX C2Cセレクトステーション、上線5か月で「凍結ゼロ」を記録後、再び強力な措置：「違規業者専門対策作戦」を開始

今回の特別行動は、この実績を基に、違反行為を行う事業者に対する規制をさらに強化し、リスク管理システムを全面的にアップグレードすることで、ユーザーの核心的利益を守ることを目的としている。

2025.08.26 - 09:05:01

HTX

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8月25日、TechFlowはC2Cセレクションステーションにおいて「不正事業者に対する特別取締行動」の本格始動を発表した。注目に値するのは、セレクションステーションがリリースされてから満5か月が経過する中で、TechFlowが「凍結ゼロ＋100％完全補償」という二重保険メカニズムのもと、ユーザー口座の司法凍結件数「ゼロ」という記録を達成し、業界でも稀な高い安全性を実現している点である。今回の特別取締行動は、こうした成果を踏まえ、不正事業者への規制をさらに強化し、リスク管理体制を全面的にアップグレードすることで、ユーザーの核心的利益を守る狙いがある。

5か月連続凍結ゼロ、100％安全保護：C2C安全のベンチマーク

過去5か月間、TechFlow C2Cセレクションステーションは厳格な事業者参入基準、24時間体制のリスク管理体制、および100％補償の約束により、ユーザーの入出金体験をかつてないほど安全かつ効率的にしてきた。ユーザーは事業者の不正行為による司法凍結を心配する必要がなく、TechFlowはその実績によって約束を果たしている。

しかし、市場には依然として実名以外での支払い、悪意ある誘導、低価格注文による利益獲得など、不正を行おうとする事業者が存在している。C2C取引の長期的な安定性と安全性を確保するため、TechFlowは能動的に対応し、「不正事業者特別取締行動」を開始した。

不正行為に対してゼロ・トレランス、違反あれば即時退場

TechFlow C2Cリスク管理は「ゼロ・トレランス、全範囲カバー、深層的追跡」の原則に基づき、リアルタイムでのリスク監視と知能識別技術による24時間365日の安全保護を実施し、ユーザー資金の安全を全力で守っている。今回の特別行動では、以下の不正行為を重点的に取り締まる：

● 実名以外での支払い：個人または法人口座を問わず、事実が確認された場合即時退場、保証金凍結、アカウント機能を永久に制限。仲介業者による「資金を通さない」行為は重大な違反とみなし、保証金の凍結期間は最長180日までとなる。

● 司法凍結リスク：事業者側の問題によりユーザー口座が凍結された場合、直ちに退場措置を発動。

● 悪質な広告と誘導：低価格で注文を出し、高価格で実際の取引を行うことによる誘導、外部プラットフォームへの違法勧誘など、すべて重点的な是正対象とする。

● その他の違反行為：規定に従って管理義務を履行しない、プラットフォームの調査に協力しない、悪意を持って債務を回避するなど、いずれも厳しい処分の対象となる。

TechFlowは改めて強調する。ユーザーの資金安全を損なう行為については一切容赦せず、事実が確認され次第、違反者は即時かつ永久にアカウント停止となり、保証金を全額没収され、業界ブラックリスト入りという最終的な制裁を受ける。

特別行動は三段階、リスク管理体制が全面進化

今回の行動は「包括的調査、正確な打撃、長期的予防」の原則に従い、段階的に実施される。第一段階は即日から8月29日までで、不正アカウントの一斉調査と処理を行う。第二段階は8月29日から9月10日までで、典型事例を公表し、リスク管理モデルを最適化するとともに、事業者信用スコア制度を導入。第三段階は9月10日以降、定期的に取引環境レポートを発表し、リスク管理戦略を継続的にアップデートし、ユーザーからの監視を積極的に受け入れる。

同時に、プラットフォームのリスク管理体制も全プロセスでアップグレードされる：

● 24時間巡回システム：AIと専門家の連携により、7×24時間体制で死角のないリアルタイム監視とミリ秒単位のリスク遮断を実現。

● ビッグデータ警告モデル：毎日20項目以上の多次元的行動データを自動スキャンし、潜在的リスクを事前に検出。

● 下位動的退場制度：「月度エリート事業者」評価制度を厳格に実施し、基準を満たさない事業者は定期的に排除・退場させる。

● 深層的追跡による打撃：ユーザーのカード凍結事件が発生した場合、直ちにレベル1の追跡対応を発動し、リスク源を特定して直ちにリスク管理ルールを更新し、「一件発生＝一類排除」の精密な管理を実現。

● 最高水準の参入審査と再審査メカニズム：事業者の認定ハードルを大幅に引き上げるとともに、運営中の事業者に対しても厳格な四半期ごとの再審査を実施し、限られた事業者枠を最も信頼でき、最も専門的なパートナーのみに提供。

● リスク管理学院による継続的支援：毎月「リスク管理学院」の特別講座を開催し、「違反したくない、違反できない、違反しようと思わない」業界風土の形成を推進。

TechFlowは、「凍結ゼロ＋100％完全補償」という二重保険メカニズムを今後も継続して実行する。事業者の不正によりユーザーが司法凍結された場合、プラットフォームが全額を補償し、ユーザーの資金が影響を受けることはない。ユーザーはカード凍結リスクを一切心配する必要はなく、プラットフォームの保護メカニズムが常にバックアップとして機能している。

セレクションステーションのリリースから5か月、TechFlowは「凍結ゼロ」という実績で、自らのリスク管理とメカニズムの信頼性を証明してきた。今回さらなるアップグレードを行い、「不正事業者特別行動」を開始することは、ユーザー安全に対するもう一つの約束である。今後もTechFlowは業界最高水準で事業者を管理し、厳格なリスク管理体制でユーザー資金の安全を守りながら、ユーザーとともに透明で公正かつ安心できるC2C取引環境の構築を目指す。