1.5万ドルを騙し取られてから仮想通貨界の「監察委員」へ：オンチェーン探偵ZachXBTの成長物語
TechFlow厳選深潮セレクト
1.5万ドルを騙し取られてから仮想通貨界の「監察委員」へ：オンチェーン探偵ZachXBTの成長物語
一度騙されたら、一生追跡する。
Web3業界の深掘り報道に専念し潮流を洞察著者：StarPlatinum
翻訳：TechFlow
彼は2017年に暗号資産を購入した際に騙され、15,000ドル以上を失った。事の真相を解明するため、彼はブロックチェーンエクスプローラーの調査を始めた。今や彼は暗号業界で最も恐れられるインベスタゲーターとなった。
ZachXBTとは一体誰なのか？
ブロックチェーン探偵となる前、ZachXBTはただの個人投資家にすぎなかった。プロジェクトを信じ、NFTコレクションに熱中して投資した。しかし次々と詐欺が発覚し、その後ハッキングにも遭った。2018年、ETHで1.5万ドル以上を損失した彼は、Etherscanを開き、調査を始めた。
彼は独学で学んだ。ミキサーを通じてウォレットを追跡し、オープンソース情報（OSINT）のコミュニティに参加し、ペーパー上に詐欺のフローチャートを作成した。金融を学んだこともなければ、テック業界で働いた経験もない。公共ツールと膨大な時間だけを頼りに、一歩ずつ深く潜っていった。そして2021年5月、彼は行動を開始する準備が整っていた。
最初の事件では「Impact Theory」の疑わしい資金調達を暴露した。その後、「Rogue Society」事件が発生した：15,777点のNFTがミントされたが、開発者は姿を消した。Zachは資金の流れを追跡し、Discordでの領収書を公開した。最終的に創設者は表舞台に現れざるを得なくなった。これこそが彼の物語の始まりにすぎなかった。
彼は7,000万ドル規模のPixelmonの災害を暴露した。チームがミント資金でBored Apeを購入していた実態を明らかにした。その後、250万ドル相当のBAYC NFTを盗むフィッシンググループを壊滅させた。Zachはウォレットの追跡により詐欺師の身元を特定。最終的にフランスで容疑者5人が逮捕され、警察は彼の貢献に公に感謝した。
2022年、ZachXBTは最大の事件に直面した。10部構成の長編レポートを発表し、Machiの「ビッグブラザー」の内幕を暴いた。21のウォレットと3,700万ドルの消失資金との関連を明らかにした。これに対してMachiは彼を名誉毀損で提訴した。暗号コミュニティは即座に動き、Zachの法的防御のため100万ドルを調達した。Zachは退かなかった。最終的にMachiは訴訟を取り下げた。
ZachXBTは調査をさらに深めていった。北朝鮮のハッカー集団Lazarus Group、すなわちRoninおよびHarmonyブリッジの脆弱性攻撃の背後にいる存在を追跡した。資金の流れを可視化し、Tornado、ChipMixer、アジアの取引所を通じて2億ドルが流れた経路を明らかにした。その後、彼はその情報を法執行機関と共有し、関連資金の凍結を支援した。
Zachはいかなる機関にも所属していないが、彼の調査は世界中の法執行機関の注目を集めた。米国シークレットサービスは彼の研究成果を引用し、フランスのサイバー犯罪部門は警察よりも早く彼に電話をかけてきた。Arkhamは彼を採用し、ウォレット保有者の身元を特定する作業にあたらせた。これまでに、彼は4億3,500万ドル以上の盗難資金の回収を支援している。そしてこれらすべての活動を、彼は匿名のまま、一度も公に姿を見せることなく成し遂げた。
彼はBitBoy、Logan Paul、Lark Davis、Kyle Chasseなど、暗号分野の複数のインフルエンサーを暴露した。弁護士を抱え、巨大なファンベースを持っていても、彼は恐れなかった。フィッシンググループ、エアドロ売却者、KOLの先行売買、内部取引の実行者までを追跡してきた。4年間で、彼は200件以上の調査報告を発表している。
2025年、Paradigmは正式にZachのチーム加入を発表し、彼をインシデントレスポンス顧問として迎えた。共同創業者のMatt Huangは、彼が被害者のために3億5,000万ドル以上を回収したことに公に感謝した。4年が経過しても、Zachは依然としてあのカートゥーン風のカモノハシのアイコンを維持し、真実への執着を貫いている。
ZachXBTは業界標準となった。彼の調査は取引所のポリシーを変えただけでなく、詐欺師を法の裁きに付す助けとなり、オンチェーン分析を正義の武器へと変貌させた。詐欺の暴露から始まった彼の道は、Web3において最も信頼される評判を築き上げてきた。
彼こそが暗号世界の探偵――ZachXBTである。
ZachXBTの活動を支援したい方は、以下の寄付ウォレットをご利用ください：
EVM：
0x9D727911B54C455B0071A7B682FcF4Bc444B5596
SOL：investigations.sol
BTC：
bc1qus70g077qqpue70ldk6grvh3qexvfhu5kn6wv7
TechFlow公式コミュニティへようこそ
Telegram購読グループ：https://t.me/TechFlowDaily
Twitter公式アカウント：https://x.com/TechFlowPost
Twitter英語アカウント：https://x.com/BlockFlow_News
@StarPlatinumSOL
