暗号資産の国境を越える回収について、ブルースカイグリーネ被害者はどのように行動すべきか？

2024.04.10

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暗号資産の国境を越える回収について、ブルースカイグリーネ被害者はどのように行動すべきか？

藍天格瑞事件の主犯である銭某某は、関係する違法資金をすべてビットコインに換えて英国へ潜伏していた。

2024.04.10 - 08:14:50

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藍天格瑞事件の主犯である銭某某は、関係する違法資金をすべてビットコインに換えて英国へ潜伏していた。

執筆：シャオ・サチーム

最近、英国在住の華人女性フードデリバリー従業員である簡雯（音訳、Wen Jian）が、数百億人民元規模のビットコインマネーロンダリング事件に関与したとして、英国司法当局によりマネーロンダリング容疑で起訴されたニュースが仮想通貨業界で話題となっている。この事件は金額が巨額であること、ストーリーが波乱に富んでいること、そして容疑者の身分とイメージのギャップによる驚きがあることに加え、問題の違法資金の出所についてもさまざまな憶測が飛び交った。しかし、英国裁判所が公開した訴訟関連文書や法的文書がさらに明らかになったことで、現在ではその資金の出所がほぼ明確となった――中国天津市の「天津ブルースカイグレイ」事件における銭某某、任某某、呉某某らによる違法公衆預金吸収事件である。

英国司法当局が公開した情報によると、「ブルースカイグレイ」事件の主犯・銭某某は、関係する全違法資金をビットコインに両替した後、英国へ逃亡し、簡雯を利用して資金洗浄を行っていた。今回のマネーロンダリング事件の発覚により、英国司法当局は価値約300億元相当の6.1万枚のビットコインを押収・差し押さえている。

本日は、シャオ・サチームが実務経験を踏まえて、暗号資産の国境を越えた違法資金回収の具体的な道筋を詳しく解説し、「ブルースカイグレイ」事件の多くの被害者の方々が損失を取り戻すためのヒントを提供したい。

世界的な女詐欺師と、資産数百億円のフードデリバリーウーマンの物語

シャオ・サの常連読者であれば、「違法公衆預金吸収罪」という言葉に馴染みがあるだろう。e租宝事件、泛亜金属事件など、歴史に残る大規模な違法預金吸収事件は今でも思い出すだけで背筋が凍るが、これら事件には時間軸上での共通点がある：2014〜2015年頃に資金を集積し、2017〜2018年頃に破綻したのだ。ブルースカイグレイ事件も例外ではない。

中国国内で公開された判決文およびメディア報道によると、「ブルースカイグレイ」事件および関連案件の概要は以下の通りである。

2014年3月31日、銭某某（別名「花花」「花姐」など）は任某某（同社代表取締役）らと共謀し、天津に「天津ブルースカイグレイ電子科技有限公司」を設立した。同社は銀行ライセンスを持たないにもかかわらず、不特定多数の一般市民（主に高齢者）に対して、「元本保証・高利回り」を謳った短期投資型金融商品を販売・宣伝した。これらの金融商品は通常6〜30か月の投資期間があり、年利回りは最低100％、最高300％と約束されていた。当時は金融規制が緩く、数年のうちに「ブルースカイグレイ」はマルチ商法のようなウイルス的拡散方式で全国に数十の支店を開設し、被害者は10万人以上に達した。こうした高齢者からの違法資金調達によって、銭某某は短期間で数百億元もの巨額資金を手に入れたのである。

なお補足しておくと、銭某某は巧みなペテン師であるだけでなく、実は仮想通貨業界の「古株」でもあった。彼は「ブルースカイグレイ」で資金を集める前から、ビットコインマイニングの巨大なビジネスチャンスに気づいていた。2013年、ビットコインが初めて急騰した熱狂に乗じて、彼は大規模な「マイニング場」を開設し、外部に対し「当社のマイニング場はマイニング機器の託管サービスを提供できる」と広告し、年利300％のリターンを約束した。ビットコインマイニングを通じて、銭某某はビットコインが他の資産に比べて、資金移転やマネーロンダリングにおいて卓越した「利点」を持つことを徐々に理解していった。

そのため、暗号資産に対する規制が整備されておらず、世界規模での暗号資産マネーロンダリング対策制度もまだ確立されていない「空白期間」を活用し、銭某某は任江涛に指示して、天津ブルースカイグレイが集めた大量の資金を火幣（Huobi）などのプラットフォームを通じてビットコインに両替させた。これは非常に賢い戦略であり、「攻めても守ってもOK」の状態を作り出していたのである。

ビットコインのように一晩で倍増する可能性のある特殊な非標準資産の場合、投資家の運が良ければ、あるいは投資手法が優れていれば、300％のリターンはそれほど高くなく、むしろ控えめですらある。つまり、もし銭某某が購入したビットコインの価格が十分に上昇すれば、300％のリターンを支払うことは全く問題なかった。しかし、仮想通貨業界の関係者なら誰もが知っているように、2014年から2017年に「ブルースカイグレイ」が崩壊するまでの間、ビットコインの価格は200ドル〜800ドルの範囲内で横ばいしており、銭某某が約束した年利300％を支えるには到底至らず、これが「ブルースカイグレイ」の破綻を招いた直接的な原因となった。

そして一度破綻が起きれば、銭某某が違法に調達した資金をビットコインに両替したという戦略の真価がすぐに発揮された。2017年、銭某某はまず偽名「NAN YIN」を使ってミャンマーのパスポートを購入し、次に他人の身分を不正に利用して、有名なタックスヘイブンであるセントクリストファー・ネイビス連邦のパスポートを取得。ビットコインが保存されたノートパソコン一つだけを持ち、数百億元の違法資金を成功裏にロンドンへ移転し、現在まで潜伏している。

銭某某が資金を持って英国へ逃げた後、中国のブラックリスト入りしているため表舞台に出られず、また暗号資産に対する監督およびマネーロンダリング防止措置も厳しくなってきたため、体面を保つためにも違法資金を現金化できる「白手套（代理役）」を急遽必要とした。そのとき、離婚後に子供を連れて英国で一人暮らしをしていたフードデリバリーの女性・簡雯が、銭某某が出した小さな広告を見て接触。その後数年間にわたり、簡雯は銭某某のために資金洗浄や支出の代行を行い、代理人として各種事務を処理。合計で数百万ポンド規模の違法資金を洗浄した。

だが、銭某某はある意味時代の波に乗った賢い詐欺師ではあったが、大規模な資金洗浄を行うだけの頭脳は持っていなかった。フードデリバリー従業員が頻繁にロンドンのハロッズ百貨店に出入りし、超高級住宅を購入するなど、明らかな異常行動が英国当局の注意を引き、英国警察は長期的な捜査網を張って最終的に簡雯を逮捕。銭某某のほぼすべての違法ビットコイン（約6.1万枚）を差し押さえた。銭某某本人は警察の目をかいくぐって逃走したものの、大局には影響しない。

ブルースカイグレイ被害者はどうやって海外で資金を回収できるか？

現在、この6.1万枚のビットコインに対して、英国王室検察庁（CPS）は2002年「犯罪収益回収法（Proceeds of Crime Act 2002）」および「重大犯罪対策法（Serious Crime Act）」に基づき、司法手続きを通じて高等裁判所に没収請求を提起している。同法によると、被告が治安裁判所で有罪判決を受け刑事裁判所に送致された場合、またはすでに刑事裁判所で有罪判決を受けている場合、刑事裁判所は検察官または英国国家犯罪局（NCA）の要請に応じて刑事的没収手続きを開始できる。この手続きは中国の審理手続に類似しており、検察官またはNCAが被告人が犯罪または関連行為から利益を得たかどうか、またその具体的な金額について証拠を提出し、裁判所が審査の上、没収命令を出すかどうかを決定する。現時点では事件の進展はなく、英国裁判所は没収命令を出す前に、この違法資金に対して他の合法的な権利者が存在しないかを司法手続きで確認する必要がある。

では、中国の「ブルースカイグレイ」事件の被害者は、これらのビットコインに対して権利を主張できるのか？また、どのような手段で主張すべきなのか？

1、中国の司法機関に海外での資金回収を要請する

中国「国際刑事司法互助法」第5条には、「中華人民共和国と外国との間の刑事司法協力は、対外窓口機関を通じて行われる。中華人民共和国司法部などの対外窓口機関は、刑事司法協力の要請の提出・受領・転送およびその他の国際刑事司法協力に関する事務を担当する。中華人民共和国と外国との間に刑事司法協力条約がない場合は、外交ルートを通じて連絡を行う」と規定されている。

シャオ・サチームは指摘する。中国と英国の間には実際に刑事司法互助条約が締結されている。2013年12月2日、中国と英国は『中華人民共和国と大不列顛および北アイルランド連合王国との間の刑事司法援助に関する条約』を締結しており、中国と英国の間には刑事事件における違法資金の回収・損害賠償に関して法的根拠が存在する。前述の「国際刑事司法互助法」に基づけば、中国司法部が本件において英国司法当局に連絡し、資金回収の要請を行う主要な機能機関となる。

したがって、シャオ・サチームは「ブルースカイグレイ」事件の被害者に対し、まず合法的な手段を通じて中国司法部などの主管機関に申請書などを提出し、自分たちが被害者であることを証明する資料を添付して状況を報告し、資金回収・損害賠償などの正当な要請を行うよう勧告する。これにより自身の権利を守るべきである。

英国の司法実務の先例を参考にすると、外国の被害者が英国司法当局に違法資金の回収を要請し成功したケースは少なくない。Alamieyeseigha事件では、ナイジェリア政府が本国で容疑者を有罪判決＋英国で民事訴訟を提起するという方法で、英国に移転された約1700万ドルの違法資金を成功裏に回収した。さらに、ナイジェリアは公共の利益を理由に、英国裁判所および警察にAlamieyeseigha事件の関連証拠の開示を求め、容疑者が移転した資産を徹底的に調査。資金回収の成功に堅固な基盤を築いた。

中国も、余振東事件、李化学事件など、国境を越えた司法協力において豊富な経験を蓄積している。

2、自ら民事訴訟を起こして損失を回復する

シャオ・サチームが以前述べたように、香港や英国などの国では、刑事事件の被害者が容疑者の行為により損害を受けた場合、容疑者に対して自ら民事訴訟を提起することで資金回収・損害賠償を求めることができる。しかし、本件に関しては、シャオ・サチームは自ら民事訴訟を起こすことを最優先の選択肢とは推奨しない。

その主な理由は、本件の対象資金が法定通貨（一般的等価物）から暗号資産（特殊資産）に変換されているため、被害者が直接英国司法当局に民事訴訟を提起した場合、まず最大の難関として「自分が当該財産の権利者である」ことを証明しなければならない点にある。たとえ「ブルースカイグレイ」への投資契約書や銀行振込記録を提出しても、現時点で問題となっているビットコインと自分の財産との間に、英国法が認める「関連性」があることを直接証明することは極めて困難である。

さらに、英国で弁護士を雇ってこのような訴訟を起こすには費用がかかりすぎ、不確実性も大きく、慎重な判断が必要である。