Web3法教育｜USDTの売買で価格差益を得るために、なぜUディーラーは隠蔽罪に問われるのか？
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Web3法教育｜USDTの売買で価格差益を得るために、なぜUディーラーは隠蔽罪に問われるのか？
公安に調査された場合でも、無実であることを主張することはできます。
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01 今や妊婦でさえ、U商として価格差を稼ぐ副業をしている
弁護士の邵氏が長年仮想通貨関連事件を扱っているせいか、最近ますますU商人が増えているように感じませんか？
昨年末、邵弁護士のチームはU商人（ここでは「小美」とする）が幇助情報ネット犯罪活動罪（以下、「幇信罪」）に問われた事件を担当しました。現在は保釈されています。小美がなぜU商人になったのかというと、昨年妊娠し、家で暇を持て余していたところ、ネット上の情報をみてUSDTの売買で価格差益を稼げることを知り、家計の足しになると考えて副業として始めたのです。大手正規の仮想通貨取引所を通じて取引していたにもかかわらず、汚職資金を受け取ってしまったのでした。
もう一つの兆候も、U商人の規模拡大を物語っています。それは、この業界の周辺産業に従事する人々も増えている点です。平たく言えば、「今やU商人からカモるビジネスがどんどん増えている」ということです。
「U商人になりたいですよね？でもそれには一定のハードルがありますよ。デジタルウォレットの使い方、複数の取引所間でのアービトラージによる利益最大化、顧客へのKYC審査、不正なUを受け取らない方法、凍結されたときの警察対応……これらの知識、あなたにはありますか？私はU商人向けのトレーニング講座を開いており、受講料はたったのxxxxx元。興味ありませんか？U取引におけるあらゆる課題を完璧に解決できます。費用対効果が高いと思いませんか？他人に儲け方を教えるのが、最も儲かるビジネスなのです。」
U商人は取引中に騙されるのを恐れますよね。「私がコインを渡したら、相手がお金を払ってくれなかったらどうしよう？」――こうした不安に目をつけた人が、U商人仲介サービス（ある意味で支付宝や閑魚のようなプラットフォーム）を始めました。「お互いに信用できないなら、私を信じればいい。双方のお金とUを一旦私に預けてください。手数料を少し頂戴すれば、私が安全に両者間のやり取りを保証します。これで信頼問題は完全に解決です。」双方から手数料を得て、元手ゼロで莫大な利益を得る。実に魅力的なビジネスです。
私は常々思うのですが、U商人は本当に大変です。白菜ほどの薄利を稼ぎながら、麻薬取引さながらの緊張感を抱えています。千分の一以下の微々たる利益のためにアービトラージを行い、常に不正資金を受け取るリスクに怯え、自分を狙ってカモろうとする人々にも囲まれています。口座凍結くらいならまだしも、当チームはすでに多くの口座解除事例を成功させています。しかし、一度刑事事件に発展して身柄を拘束されれば、大きな問題になります。
02 公安当局の調査を受けたら、「無罪」を主張できるのか？
これは市民の素朴な価値観です。当事者であろうと家族であろうと、公安当局の調査を受けた最初の反応として、弁護士に尋ねるのが「私はただUSDTの価格差を稼いでいただけで、不正資金を受け取ったとは知りませんでした。無罪を主張できますか？」という質問です。刑事弁護人としてこのような問いかけはよく理解できますが、しかし、公安に調査されたからといって「相手の違法行為について私は知りませんでした」と一言言えば済む話でしょうか？もちろんそんなことはありません。
刑事犯罪の成立を判断する上で最も重要なのは、行為者の「主観的認識」の程度です。
冒頭で述べた長寧区検察院が処理したU商人・肖某の「隠匿罪」事例を通じて、取引相手の違法行為に対する「主観的認識」がどのように司法判断されるかを見ていきましょう。
事件の概要は次の通りです。肖某がUを購入後、他人に販売。その代金として受け取った人民元が「マネロン（ラニング）」の不正資金であったことから、肖某は隠匿罪で起訴されました。
邵弁護士の分析：
肖某は、上流の者が得た資金の具体的性質や出所を正確に把握していたでしょうか？おそらく彼自身も知らないでしょう。彼はUを売るだけ、自分のアービトラージに集中していたはずです。
しかし、隠匿罪の成立にあたり、行為者が上流の資金の具体的性質や出所まで詳細に知っている必要があるでしょうか？いえ、必要ありません。上流の資金が不正資金であることを知っていたかどうかがポイントです。
もちろん、誰一人として「私は相手のお金が不正資金だと知っていました！ 私はそれを移動させる手助けをしていたのです！」などと自白するわけがありません。この場合、さまざまな証拠を総合的に判断して、行為者の「主観的認識」を推定することになります。本件の場合：
1．取引方法が隠蔽的。微信（WeChat）、QQなどの中国国内アプリではなく、Telegram（通称「紙飛行機」または「電報」）といった、メッセージ消去機能を備えた海外製の偵察回避能力の高いチャットアプリを使用。
2．取引モードが異常。取引所内ではなく、トイレや車中など監視カメラを避けた場所での直接取引。また、上流側の人物はマスクや帽子で顔を隠して取引を行っていた。
3．「カードテスト」の存在および異常な利益構造。上流側は毎回、肖某に100元相当の仮想通貨をウォレットに送らせていた。その取引価格は、当時の取引所最高価格を大きく上回っており、明らかに損失を被る取引であった。
以上の行動を総合的に見ると、肖某が相手の資金に問題があることに気づかなかったとは、到底考えられません。
03 無罪が難しい場合、軽判を勝ち取るには？
幇信罪の最高刑は3年、隠匿罪は最高7年です。適用される罪名によって、被告にとっての影響は大きく異なります。法理的には、隠匿罪は「上流の資金が犯罪収益であることを明知している」ことが前提であり、一方、幇信罪は「他人が情報ネットワークを利用して犯罪を行うことを明知している」ことのみが対象です。
しかし、実務上、行為者が幇信罪に該当するか隠匿罪に該当するかの境界線は必ずしも明確ではありません。以前私が執筆した記事『隠匿罪は幇信罪に減刑できるのか？どちらが軽いのか？』でも述べた通り、同種事件でも判決が異なるケースが散見されます。
では、どうすれば軽判を勝ち取れるのでしょうか？まず、両罪の概念や性質について正確に理解することが前提です。参考として、邵弁護士の以下の記事『口座提供・送金支援が関わる可能性のある罪名を一文で整理』をご覧ください。詳細な分析が記載されています。
個別の事件においては、両罪の構成要件を踏まえ、事件の具体的な事実に基づいて分析することで、正確な法的定性が可能となります。
最後に
邵弁護士が相談に訪れる人々によく言う言葉があります。「U商人が見ている取引というのは、氷山の一角に過ぎないのだ。」
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