SECの大誤報、1.7兆元市場を震撼
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SECの大誤報、1.7兆元市場を震撼
2024年の最初の大誤報！
Web3業界の深掘り報道に専念し潮流を洞察執筆：秦晋
米国証券取引委員会（SEC）は、2024年初頭に最初の大規模な誤報事件を引き起こした。
北京時間1月10日未明、米国SECはソーシャルメディアX上で「本日、米国証券取引委員会は、登録されたすべての国立証券取引所でのビットコインETFの上場を承認しました。承認されたビットコインETFは、投資家保護を継続的に確保するため、継続的な監督とコンプライアンス措置を受けることになります」と投稿した。
この投稿後、瞬く間にソーシャルメディアのトップニュースとなり、著名なインフルエンサーや主要財経メディアが次々と報道・リツイートを行った。これは1.7兆ドル規模の暗号資産市場全体に衝撃を与えた出来事となった。
しかし誰も予想しなかったことに、米国SEC公式アカウントから発信されたのは偽情報だった。SECはその後X上で声明を出し、同アカウントが不正アクセスを受け、承認されていない投稿が行われたことを明らかにした。米国SECは現時点で現物ビットコインETFの上場・取引を承認していない。
この情報の影響を受け、BTC価格は一時48,000ドルを突破した後に急速に44,600ドル付近まで下落した。24時間で1.81%の下落となった。Coinglassのデータによると、過去24時間で全ネットワークの強制清算額は2.26億ドルに達し、ロングポジションの清算が1.47億ドル、ショートポジションの清算が7952.79万ドルであった。
不正アクセス事件発生後、米国証券取引委員会議長のゲーリー・ゲンスラー氏は、暗号資産愛好家やウォール街の幹部たちから「愚かな官僚」だと断罪された。国家安全保障機密漏洩で知られるエドワード・スノーデン氏は、ソーシャルメディア上で「神よ、ゲーリー、しっかりしろ」と書き込み、その後の記事では「お前にはただ一つの仕事しかない」と批判した。スノーデン氏は米国によりスパイ罪で指名手配され、現在はロシアに居住している。
『フォックス・ビジネス』の報道によれば、規制面への影響に加え、今回の事件は近年における米国SECにとって最も恥ずかしい出来事の一つとなった。米国証券取引委員会は、水曜日に現物ビットコインETFの承認という重大発表を行う準備を進めていた。これは1.7兆ドル規模の暗号資産市場の成熟を象徴する出来事であり、承認されれば、数百万の小口投資家にも暗号資産へのアクセスが可能になる。ETFはビットコインの日々の価格を追跡し、個人投資家が主要証券取引所でETF株式を購入・売買できるようになるのは史上初となる。
米国証券取引委員会は自らが混乱の被害者であると主張しているが、証券法を専門とする弁護士らは、こうした虚偽情報の発信およびそれによって引き起こされたビットコイン価格の激変について、SEC自身に対する調査が必要だと指摘している。
技術的には、ビットコインは商品に分類されるため、直接的な管轄権は商品先物取引委員会（CFTC）にある。しかし、証券弁護士らは、米国SECがここ数年、特に暗号資産分野においてその職務範囲をあいまいにしてきたと述べている。多くの関係者が指摘するのは、ウォール街や暗号資産企業のアカウントがこのような性質のハッキング攻撃を受けたら、SECのスタッフは即座に説明を求めることだろうということだ。
市場操作の可能性に加え、米国証券取引委員会は7月に、規制対象の実体に対して「サイバーセキュリティリスク管理」に関する新たなルールを導入している。このルールでは、「重大なサイバーセキュリティインシデントおよびサイバーセキュリティリスク管理戦略・ガバナンスに関する重要な情報を開示すること」を求めている。
「彼らはこの件を徹底的に調査しなければならない。ビットコインの価格がこれほど動いた以上、当然のことだ」とある証券弁護士は『フォックス・ビジネス』に語った。「ビットコイン価格に大きな変動があったため、登録ブローカーは委員会に書類を提出しなければならない。さらに、SEC自体が自ら定めたサイバーセキュリティルールに違反している。このようなことはかつて見たことがない。」
この詐欺的投稿が行われたタイミングで、投資家たちはベライズ、アーク・インベスト、グレイスケール、ウィズダムツリーなど最大10件のビットコインETF申請に対するSECの判断を注視していた。
『フォックス・ビジネス』は、長年にわたり暗号資産を批判してきた人々が、この資産クラスは操作されやすく、規制のない環境で違法行為に利用されやすいと主張してきたと報じた。元上院上級スタッフで評論家のデニス・ケレハー氏は、「まだビットコイン市場に投機家、掠奪者、詐欺師、犯罪者がいないと思っている人がいるなら、今日の市場操作と偽の@SECGovによる『承認』ツイートがその真実を思い知らせるべきだ。事実はまだ不明だが、220億ドルの市場変動＝莫大な不正利益が生じたということだ。」と述べた。
米国SECの対応
米国証券取引委員会議長のゲーリー・ゲンスラー氏は、偽情報について対応を表明した。彼はSECのXアカウントがハッキングされ、承認されていないツイートが投稿されたと述べ、現物ビットコインETFの上場・取引はまだ承認されていないと改めて強調した。
米国証券取引委員会（SEC）は、法執行機関と協力してハッキング事件を調査すると発表。また、「未知の第三者」がSECのXアカウントにアクセスしたが、無許可のアクセスは既に終了したと説明した。一方、Xプラットフォーム側も、SECアカウントの不正アクセス原因を調査中であると発表している。
盗用事件により、米国SECのアカウントはソーシャルメディア上で広く非難の的となった。
アメリカ合衆国上院議員のビル・ヘイガティ氏は、ソーシャルメディア上でゲーリー・ゲンスラー氏に対し、「米国証券取引委員会（SEC）が上場企業に対して市場に大きな誤りをもたらした場合に責任を問うように、議会も今回起きた事態について説明を求める必要がある。これは許容できないことだ」と反論した。
また、騒ぎを喜ぶ暗号アーティストのビリー・レストイ氏は、「Gary Genslerが現物ETF承認は虚偽情報と反論」というツイートをオーディナルズNFTとして記録した。「このツイートはビットコインチェーン上に保存された。我々全員が忘れないようにするためだ」と彼は述べた。
暗号市場はひとまず虚を突かれた形となった。
当初から現物ビットコインETFの動向を注視してきたブルームバーグの上級ETFアナリスト、エリック・バルチュナス氏はX上で、米国SECは米東時間水曜日16:00～17:00（北京時間木曜日5:00～6:00）に現物ビットコインETFの承認を発表し、現地時間木曜日に正式に開始されると予測した。
それでも承認は目前
ブルームバーグのETFアナリスト、エリック・バルチュナス氏は、SEC公式アカウントがハッキングされたという手がかりはあるものの、「SEC通過」という誤情報は内部から出たものだと考えられると述べた。「おそらくSECの職員が計画済みのツイートを用意していたが、誤って公開日を間違えたのではないか」と推測している。
彼は、「明日の同時刻に同じ内容のツイートが投稿されても全く不思議ではない。この文面は、いたずら好きの馬鹿が書いたものではなく、むしろSECらしい正式な文体に聞こえる。実際に見ることになるだろう」と語った。
スタンダードチャータード銀行のアナリストは最新の予測として、米国証券取引委員会が現物ビットコインETFを承認した場合、今後3か月間で10億ドル以上の資金流入が起き、今年末までに1000億ドルを超える可能性があると予想している。同銀行は以前、ビットコイン価格が年末までに10万ドルに達するとも予測していた。
同報告書によると、スタンダードチャータード銀行ニューヨーク支店の貴金属アナリストが指摘したところによれば、金ETPが導入されてから7〜8年の間に、金ETP保有量は価格上昇に伴い4.3倍に増加した。
スタンダードチャータード銀行は、米国現物ビットコインETFが承認されれば、ビットコイン価格の上昇も似たような軌道をたどると予測しているが、より短期間（1〜2年）で達成されると見込んでいる。これはビットコインETF市場の発展速度がより速いためである。
スタンダードチャータード銀行は、ETF関連の資金流入が予想通り進めば、2025年末までにビットコイン価格が20万ドルに近づく可能性があると述べている。2024年末までに、米国現物ビットコインETFは43.7万から132万BTCを保有すると予想される。ドル換算では約500億〜1000億ドルに相当する。
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