大成法律事務所の肖飒チームがHuobiライブ配信にゲスト出演：デジタル金融イノベーションにおける法的リスクと生存法則
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大成法律事務所の肖飒チームがHuobiライブ配信にゲスト出演：デジタル金融イノベーションにおける法的リスクと生存法則
今回のライブ配信では、「コンプライアンスと詐欺：デジタル金融時代における法的リスクと事例分析」というテーマのもと、デジタル金融商品のコンプライアンス対応方法や法的リスクなどについて議論しました。
Web3業界の深掘り報道に専念し潮流を洞察デジタル金融時代において、技術の急速な発展と革新アプリケーションの登場に伴い、法的リスクやコンプライアンスの問題が次第に顕在化している。法律の遅れゆえに、急激に進化し続ける新事物に対応することが難しくなっており、企業が科学技術の革新を高速で推進する一方で、自らのコンプライアンス体制を十分に整えることが難しい状況にある。
11月15日、Huobi HTXは大成法律事務所のシニアパートナーである肖飒（シャオ・サ）氏およびそのチームと協力し、Huobiライブを通じて法務に関する普及活動を行った。今回のライブ配信は「コンプライアンスと詐欺：デジタル金融時代における法的リスクとケーススタディ解析」と題し、デジタル金融商品のコンプライアンス生存ルールや法的リスクについて議論した。
ビットコインの法的属性
ライブ中、肖飒氏は、ビットコインが法的にデータに分類されるのか財産に分類されるのかについては、依然として議論があると述べた。
彼女の説明によると、現在、ビットコインの法的属性をめぐって理論界と実務界には主に二つの見解がある。一つは「仮想財産否定論」であり、仮想財産はネット空間内の仮想的なデジタル情報にすぎず、データとして成立するものの、現実世界で財産として認められるかには疑問を呈する立場だ。もう一つは「仮想財産肯定論」であり、仮想財産にも財産としての属性があると認める立場である。
肖飒氏は、刑法の観点から見れば、ビットコインは財産的権利、あるいは直接的に財産とみなされると指摘した。中国の一部地域では、USDTや他の主要な仮想通貨がデータとして判断される場合もある。そのため、他人のビットコインや他の仮想通貨を盗んでも、必ずしも窃盗罪ではなく、不正にコンピュータ情報システムのデータを取得した罪で処罰される可能性がある。
Web3時代において、AIやブロックチェーンなどの技術が急速に発展し、関連する革新アプリケーションが次々と登場している。これに伴い、仮想財産に関連する犯罪もますます複雑化していくだろう。肖飒氏は、関連事件の増加とともに、実務面と理論面の双方からの検討が進むことで、仮想財産関連犯罪への対応も次第に整備されていくと述べた。また、起業の過程、特に初期段階においては法律に対する畏敬の念と理解が必要であり、多くの国では長腕管轄（ロングアーム管轄）の傾向があるため、どこで起業しても合法かつコンプライアンスに則った運営が求められると強調した。
NFT産業における「李逵」が「李鬼」に変わる事態に警戒を
ライブ配信の中で、肖飒チームの中核メンバーである袁承鹏（ユエン・チェンポン）氏は、2022年に中国国内で初めてNFT関連で刑事事件となった事例に言及した。あるプラットフォームが三段階の「人から人へ」の組織構造を採用し、デジタル芸術作品の「委託販売」を名目として、多数の若年層を投資に誘導したという事件である。
袁承鹏氏は、これはデジタルコレクタブルの一次販売および二次市場での委託販売を装ったネズミ講（マルチ商法）行為だと分析した。手法は巧妙であり、主犯は新しいトレンドを巧みに「標的物」としてネズミ講に利用する。つまり、「鼓を打って花を渡す」ゲームの「花」に当たる部分である。過去の大規模なピラミッド型ネズミ講組織とは異なり、最近のネズミ講組織は「道高一尺魔高一丈」という状況で、組織自体が分裂するメカニズムを設計している。これは美容室のフランチャイズモデルに例えることができる。熟練の師匠が弟子を育て、弟子が独立して新しい店を開く。その際、師匠は新店に対して少数株式を保有し、弟子がまた新たな弟子を育てていくという、子孫代々続いていく構造である。
袁承鹏氏は、このプラットフォームの運営者は、繰り返し新規プロジェクトを立ち上げることで刑法の制裁を免れると誤解していたが、実際には《組織的・指導的ネズミ講活動の刑事事件処理における法律適用に関するいくつかの問題への意見》第一条第三項の規定により、組織者・指導者が形式上元のネズミ講組織から離脱した後でも、元の組織から報酬またはリベートを受け取っている場合、離脱後に元の組織が新たに発展させた下位層数および人数は、引き続き本人が発展させたものとみなされると説明した。したがって、このような組織の自己都合な考えは司法当局の網を逃れることはできず、依然として刑法による厳罰を受けることになると述べた。
さらに、こうしたプラットフォーム運営者の中には、「NFT Mint」のユーザーに対して刑法第224条の1（組織的・指導的ネズミ講罪）の構成要件を説明する者さえいるが、彼らは「三階層（級）」の理解を歪曲している。つまり、「本数」（自分自身を含むかどうか）を考慮していないのだ。運営者は自分自身を階層に含めていないため、結果として組織的・指導的ネズミ講活動罪の制裁を免れることはできない。
またライブ中、袁承鹏氏はデジタル経済時代における十大頻発型詐欺事件について紹介した。これには、注文評価還元詐欺、虚偽のネット投資・資産運用詐欺、虚偽のネット融資詐欺、EC・物流カスタマーサポートを装った詐欺、警察・検察官を装った詐欺、信用情報詐欺、虚偽のショッピング／サービス詐欺、上司・知人を装った詐欺、オンラインゲーム内アイテムの虚偽取引詐欺、婚活・出会い詐欺などが含まれる。これらの詐欺は、デジタル金融やWeb3といった新興テクノロジーを装っている場合もあるが、根本的な手口は同じであり、重要なポイントを見極めることで効果的に予防できると説明した。
ライブ配信の中でHuobi HTX側は、責任ある仮想資産取引プラットフォームとして、常にユーザーの権益を最優先に考え、関連する法律・規制を厳守しており、安全でコンプライアンスが確保され、誠実なデジタル金融環境の構築に尽力していると述べた。
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