Les États-Unis sanctionnent deux citoyens iraniens accusés de transférer des revenus issus de la vente de pétrole via des cryptomonnaies
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Les États-Unis sanctionnent deux citoyens iraniens accusés de transférer des revenus issus de la vente de pétrole via des cryptomonnaies
Selon Financefeeds, le Trésor américain a annoncé des sanctions contre des responsables financiers iraniens et un réseau d'entreprises étrangères associées, les accusant d'aider Téhéran à transférer des revenus pétroliers via des cryptomonnaies. Ces sanctions visent deux citoyens iraniens, Alireza Derakhshan et Arash Estaki Alivand, que des responsables américains décrivent comme des figures centrales d'un plan impliquant le transfert de plus de 100 millions de dollars en cryptomonnaies liés à la vente de pétrole iranien. Les fonds auraient circulé à travers un réseau de sociétés-écrans basées à Hong Kong et aux Émirats arabes unis, avant de retourner soutenir les opérations gouvernementales et l'équipement militaire iranien. Les sanctions sont entrées en vigueur le 16 septembre, gelant les actifs aux États-Unis des personnes désignées et interdisant aux citoyens et entreprises américains tout commerce avec elles. Le Trésor affirme que Téhéran dépend de plus en plus de canaux financiers alternatifs tels que les cryptomonnaies pour transférer des fonds et contourner la réglementation ainsi que les systèmes bancaires.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesTechFlow, 17 septembre - Selon un rapport de Financefeeds, le Département du Trésor américain a annoncé le 17 septembre des sanctions contre des responsables financiers iraniens et un réseau d'entreprises étrangères associées, les accusant d'avoir aidé Téhéran à transférer des revenus pétroliers via des cryptomonnaies.
Ces sanctions visent deux citoyens iraniens, Alireza Derakhshan et Arash Estaki Alivand, que des responsables américains identifient comme des figures centrales d'un plan impliquant le transfert de plus de 100 millions de dollars en cryptomonnaies liées à la vente de pétrole iranien. Ces fonds auraient circulé à travers un réseau de sociétés écrans basées à Hong Kong et aux Émirats arabes unis, avant de revenir soutenir les activités gouvernementales et l'équipement militaire en Iran.
Les sanctions sont entrées en vigueur le 16 septembre, gelant les actifs liés aux États-Unis des personnes désignées et interdisant tout commerce avec elles aux citoyens et entreprises américains. Le Trésor a indiqué que Téhéran dépendait de plus en plus de canaux financiers alternatifs tels que les cryptomonnaies pour transférer des fonds et contourner les régulations ainsi que le système bancaire traditionnel.
