TechFlow, 16 avril – Selon un rapport de CryptoSlate, la plateforme nigériane d’échange d’actifs virtuels CBEX a été dévoilée comme une escroquerie de type Ponzi, causant des pertes à des milliers d’investisseurs. Cette plateforme se faisait passer pour la « Bourse d'actions de Pékin, Chine » et promettait un rendement de 100 % sur investissement en 30 jours grâce à des stratégies de trading par intelligence artificielle. L’analyste indépendant en cryptomonnaies Specter estime que les pertes réelles s’élèveraient à environ 12 millions de dollars américains.
Une enquête de l’entreprise d’analyse blockchain Elliptic révèle que CBEX est liée à plusieurs autres escroqueries de type Ponzi telles que LWEX et PCEX, toutes associées au système de paiement d’Asie du Sud-Est, Huione Pay. Ce dernier est identifié comme un nœud central d’activités financières illégales, impliqué dans des flux financiers dépassant 24 milliards de dollars américains.
