TechFlow, 18 novembre – Selon Finance Feeds, Larry Dean Harmon, résident d’Akron, dans l’Ohio, a été condamné à trois ans de prison fédérale pour avoir exploité Helix, un service de mixage de cryptomonnaies sur le dark web. Selon les documents judiciaires, Helix aurait blanchi plus de 354 000 bitcoins entre 2014 et 2017, d’une valeur alors estimée à environ 311 millions de dollars américains.
Harmon s’est déclaré coupable le 18 août 2021. En plus de sa peine d’emprisonnement, il sera soumis à trois années de libération sous surveillance et devra payer une amende de 311 millions de dollars. Les autorités ont saisi des actifs appartenant à Harmon, notamment des cryptomonnaies et des biens immobiliers, dont la valeur totale dépasse 400 millions de dollars.
En outre, le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des États-Unis a infligé à Harmon une amende civile de 60 millions de dollars. L’enquête a révélé que Harmon avait sciemment contourné ses obligations prévues par la loi sur la confidentialité bancaire (Bank Secrecy Act, BSA), en ne collectant ni ne vérifiant les informations clients, et en supprimant des dossiers pertinents, transformant ainsi Helix en plateforme transactionnelle utilisée par des trafiquants de drogue, des faussaires et des fraudeurs. Il convient de noter que le Helix mentionné dans cette affaire n’a aucun lien avec la plateforme de produits dérivés DeFi actuellement opérationnelle portant le même nom.
