Selon TechFlow, le 17 juillet, d'après un communiqué officiel de la police métropolitaine de Londres (Metropolitan Police), trois hommes ont été condamnés le 16 juillet devant la cour pénale de Southwark pour avoir escroqué plus de 4 millions de livres sterling en cryptomonnaies à 8 victimes en se faisant passer pour des policiers. Les trois hommes ont créé de faux sites web de la police pour induire les victimes en erreur et les persuader de transférer des cryptomonnaies sous prétexte de "protéger la sécurité des actifs", puis ont blanchi l'argent via un réseau financier complexe et ont dilapidé le butin en voitures de luxe, produits de luxe et vacances à l'étranger.
L'enquête a révélé que l'un des accusés avait déclaré un revenu annuel de seulement 444 livres sterling, mais fréquentait régulièrement des magasins de luxe tels que Harrods, Hermès et Louis Vuitton, et conservait environ 500 000 livres sterling en espèces dans un coffre-fort à Dubaï. L'unité spécialisée dans les cryptomonnaies de la police métropolitaine de Londres a reconstitué le réseau criminel grâce à des preuves multidimensionnelles telles que les registres de transactions blockchain, les données de communication et les registres des plateformes d'échange de cryptomonnaies, et a finalement récupéré environ 1 million de livres sterling appartenant aux victimes.
Les peines des trois hommes sont les suivantes : Anthony Ikenwe (29 ans) et Kevin Nwamma (25 ans) ont tous deux été condamnés à 6 ans de prison, Hamza Bashir (23 ans) a été condamné à 3 ans et 9 mois. La police recherche toujours d'autres personnes impliquées dans ce réseau criminel.
