TechFlow rapporte que, le 25 juin, CoinEx a publié une déclaration en réponse à un article du Wall Street Journal, affirmant qu’elle n’a jamais établi de relation commerciale avec des entités liées au gouvernement iranien, des bourses iraniennes ou d’autres parties soumises à des sanctions, ni fourni de canal financier ou d’assistance à ces entités. CoinEx précise qu’elle a été inscrite sur la liste noire du gouvernement iranien dès 2021 et que son nom de domaine officiel est bloqué sur le territoire iranien.
Concernant les transactions mentionnées dans l’article, CoinEx indique, sur la base des informations dont elle dispose actuellement, que toutes ces activités se sont déroulées avant la mise en œuvre des sanctions par le Département du Trésor américain ; quant à l’incident de vol survenu sur Bybit, la plateforme affirme avoir immédiatement procédé, dès notification, au gel des comptes et des actifs concernés, et qu’elle mènera un examen interne approfondi de ces transactions.
CoinEx souligne également que le simple fait qu’un flux de fonds circule sur la blockchain via une plateforme ne signifie pas nécessairement que cette dernière en a eu connaissance, qu’elle y a apporté son soutien ou qu’elle y a participé, et qu’une seule analyse de données sur la blockchain ne saurait constituer une conclusion définitive. En matière de conformité, CoinEx indique avoir renforcé l’identification des utilisateurs iraniens, limité l’accès depuis les régions concernées, mis à niveau son système de suivi des fonds et poursuivi le nettoyage des comptes soupçonnés d’activités illégales.
