Un changeur sud-coréen lié au groupe Huìwàng condamné à deux ans d’emprisonnement pour non-déclaration de transactions d’actifs virtuels

TechFlow rapporte que, le 10 juin, selon un article de Digital Asset, un changeur sud-coréen âgé d’une quarantaine d’années, identifié sous la lettre « A », a été condamné par le tribunal de district central de Séoul à une peine d’emprisonnement de deux ans et à la confiscation de 133 millions de won coréens, pour avoir participé à des transactions non déclarées d’actifs virtuels liées à l’organisation criminelle cambodgienne de blanchiment d’argent « Huì Wàng Group ». Le tribunal a établi que, entre 2022 et 2024, « A » n’avait pas déclaré aux autorités financières sud-coréennes 194 transactions portant sur environ 15,5 milliards de won en actifs numériques ; qu’entre 2021 et 2023, il avait également mené, sans être enregistré comme prestataire de services de change, 135 opérations représentant environ 2,9 milliards de won, notamment des virements vers la Chine. Il s’agit du premier jugement rendu par un tribunal sud-coréen condamnant un individu pour soupçon de blanchiment d’argent impliquant des actifs numériques dans le cadre des activités du « Huì Wàng Group ».