TechFlow rapporte que, le 5 juin, l’enquêteur blockchain ZachXBT a révélé de graves risques liés au projet de marché prédictif Rain Protocol ($RAIN), dont la capitalisation boursière est d’environ 8,8 milliards de dollars.
En traçant les adresses sur la blockchain, ZachXBT a découvert que les fonds de l’équipe RAIN sont liés au portefeuille chaud de Gems. Ces mêmes adresses ont précédemment transféré des fonds, en parallèle, vers les projets avortés DOP et TOMI, ce qui laisse supposer un chevauchement possible des équipes. TOMI, DOP et Sirin Labs remontent tous à Moshe Hogeg, homme d’affaires israélien controversé, arrêté en 2021 pour fraude cryptomonnaie et inculpé par la police en 2023 pour une escroquerie cryptomonnaie d’un montant estimé à 290 millions de dollars.
Par ailleurs, le prix du jeton RAIN semble avoir été manipulé sur la blockchain. Sa valeur verrouillée totale (TVL) est presque entièrement constituée de son propre jeton natif, qui souffre d’une liquidité très faible, tandis que ses revenus annuels issus des frais de transaction s’élèvent à environ 1 million de dollars. La plateforme de lancement Gems.vip, qui a incubé plusieurs de ces projets, semble actuellement préparer une nouvelle prévente pour Kai Platform. Quant à DOP, ses levées de fonds s’élevant à 162 millions de dollars restent introuvables, suscitant de nombreuses plaintes de la part des investisseurs particuliers.
