TechFlow rapporte, le 31 mai, qu’Infobae a indiqué que le parquet de la province de Buenos Aires, en Argentine, avait coordonné l’opération « Fake Coins », menant simultanément 90 perquisitions dans plusieurs régions du pays, arrêtant 24 personnes et saisissant plus de 8 millions de dollars américains en actifs cryptographiques. L’affaire concerne une escroquerie liée à des investissements fictifs en cryptomonnaies, causant des pertes s’élevant à près de 3 milliards de pesos argentins.
Les enquêtes révèlent que les suspects incitaient les victimes à effectuer des virements via les réseaux sociaux, des sites web d’organismes usurpés et des plateformes d’investissement factices. Une partie des fonds était convertie en USDT via les transactions P2P de Binance, puis transférée vers des comptes au Venezuela à l’aide de Binance Pay. L’opération a également permis de saisir environ 60 millions de pesos argentins en espèces ainsi que plusieurs appareils électroniques.
