TechFlow rapporte que, le 28 mars, selon The Street, la société cryptographique floridienne Goliath Ventures a déposé une demande de redressement judiciaire au titre du chapitre 11 devant le tribunal de faillite du district sud de Floride. L’entreprise est soupçonnée d’être liée à une escroquerie de type « pyramide » d’un montant de 328 millions de dollars américains, ayant touché plus de 2 000 investisseurs victimes, dont Gregory Wilson (perte estimée à environ 8,74 millions de dollars américains) et John Euliano (perte estimée à environ 1,28 million de dollars américains). Par ailleurs, des demandeurs ont déjà intenté, début du mois, une action collective contre JPMorgan Chase, l’accusant d’avoir ignoré des transactions suspectes liées à Goliath Ventures.
Selon une information antérieure, l’ancien directeur général de Goliath Ventures, Christopher Alexander Delgado, a été arrêté pour suspicion d’avoir orchestré une escroquerie de type « pyramide » d’un montant d’environ 328 millions de dollars américains ; il fait face à des accusations de fraude par télécommunications et de blanchiment d’argent. Delgado aurait incité ses victimes sous prétexte d’investissements dans des pools de liquidité cryptographiques assortis de promesses de rendements mensuels, tandis que les fonds collectés étaient en réalité utilisés pour verser des rendements aux premiers investisseurs, acheter des résidences luxueuses et financer des activités somptueuses.
