TechFlow rapporte, le 11 mars, que l’Agence centrale d’enquête (CBI) indienne a arrêté cette semaine Ayush Varshney, cofondateur et directeur technique (CTO) de Darwin Labs, alors qu’il tentait de quitter le pays à l’aéroport de Mumbai.
Darwin Labs est accusée d’avoir fourni l’infrastructure technologique fondamentale à la plateforme frauduleuse GainBitcoin, notamment sa plateforme d’investissement, sa passerelle de paiement en bitcoin et son système de portefeuilles. Cette affaire impliquerait environ 8 000 investisseurs, avec des pertes estimées à environ 660,6 milliards de roupies indiennes (soit environ 790 millions de dollars américains), ce qui en fait l’un des plus importants cas de fraude liée aux cryptomonnaies en Inde. Le principal instigateur de l’affaire, Amit Bhardwaj, est décédé en 2022 pendant sa période de liberté sous caution.
Selon des informations antérieures, les autorités indiennes ont mené des perquisitions dans plus de 60 lieux sur le territoire national afin d’enquêter sur la fraude cryptomonnaie GainBitcoin, dont le montant impliqué s’élève à environ 75,8 millions de dollars américains.
