TechFlow rapporte que, le 11 mars, le Bureau du procureur fédéral du Massachusetts (États-Unis) a engagé une action civile de confiscation visant à récupérer environ 3,444 millions d’USDT (d’une valeur d’environ 3,444 millions de dollars américains), actifs présumés provenir d’un stratagème de fraude en ligne liée à des investissements et de blanchiment d’argent.
Cette affaire implique au moins quatre victimes, dont deux résidents du Massachusetts, un résident de l’Utah et un résident de la Caroline du Sud. Les fraudeurs ont établi le contact avec les victimes en leur envoyant, par SMS ou via des applications de messagerie chiffrée telles que WhatsApp ou Telegram, des messages apparemment envoyés par erreur. Ils ont ensuite incité les victimes à investir dans une opportunité d’investissement sur Ethereum prétendument adossée à de l’or physique. Les victimes ont été invitées à acheter de l’ETH puis à transférer ces fonds vers un portefeuille intermédiaire contrôlé par les fraudeurs ; ces derniers ont ensuite converti l’ETH en USDT et transféré les fonds vers un portefeuille non custodial afin de détourner l’argent.
