Le parquet américain a engagé une action civile de confiscation afin de récupérer 3,4 millions de dollars américains en USDT liés à une fraude liée à des investissements en ligne.
7x24h Brève
Le parquet américain a engagé une action civile de confiscation afin de récupérer 3,4 millions de dollars américains en USDT liés à une fraude liée à des investissements en ligne.
Selon le Bureau du procureur fédéral du Massachusetts, ce dernier a engagé une action civile de confiscation afin de récupérer environ 3 444 000 USDT (d’une valeur d’environ 3,444 millions de dollars américains), présumés provenir d’un stratagème de fraude à l’investissement en ligne et d’un plan de blanchiment d’argent. Cette affaire implique au moins quatre victimes, dont deux résidents du Massachusetts, un résident de l’Utah et un résident de Caroline du Sud. Les escrocs ont établi le contact avec les victimes en leur envoyant, par SMS ou via des applications de messagerie chiffrée telles que WhatsApp et Telegram, des messages apparaissant comme étant des envois accidentels. Ils ont ensuite incité les victimes à investir dans une opportunité d’investissement sur Ethereum, présentée comme étant adossée à de l’or physique. Les victimes ont été invitées à acheter des ETH puis à les transférer vers un portefeuille intermédiaire contrôlé par les escrocs ; ces derniers ont ensuite converti les ETH en USDT et transféré les fonds vers des portefeuilles non détenus par un tiers (« non-custodials ») afin de s’approprier illégalement les sommes.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesTechFlow rapporte que, le 11 mars, le Bureau du procureur fédéral du Massachusetts (États-Unis) a engagé une action civile de confiscation visant à récupérer environ 3,444 millions d’USDT (d’une valeur d’environ 3,444 millions de dollars américains), actifs présumés provenir d’un stratagème de fraude en ligne liée à des investissements et de blanchiment d’argent.
Cette affaire implique au moins quatre victimes, dont deux résidents du Massachusetts, un résident de l’Utah et un résident de la Caroline du Sud. Les fraudeurs ont établi le contact avec les victimes en leur envoyant, par SMS ou via des applications de messagerie chiffrée telles que WhatsApp ou Telegram, des messages apparemment envoyés par erreur. Ils ont ensuite incité les victimes à investir dans une opportunité d’investissement sur Ethereum prétendument adossée à de l’or physique. Les victimes ont été invitées à acheter de l’ETH puis à transférer ces fonds vers un portefeuille intermédiaire contrôlé par les fraudeurs ; ces derniers ont ensuite converti l’ETH en USDT et transféré les fonds vers un portefeuille non custodial afin de détourner l’argent.
