TechFlow, le 13 janvier, selon The Nation Thailand, le Premier ministre thaïlandais Anutin Charnvirakul a annoncé lors d'une réunion du groupe « Connecting Point » le 9 janvier une série de mesures strictes visant à lutter contre les « fonds gris » et les flux financiers illégaux. La nouvelle politique abaissera considérablement le seuil obligatoire de déclaration pour l'achat d'or physique, qui passera des 2 millions de bahts actuels, afin d'empêcher les blanchisseurs d'argent d'éviter la réglementation en fractionnant de grosses transactions.
Par ailleurs, l'administration fiscale thaïlandaise envisage d'imposer une « taxe professionnelle spécifique » aux plateformes en ligne de négoce d'or sans livraison physique, et exigera que les prestataires de services tiennent des registres comptables rigoureux accessibles aux audits nationaux. Dans le domaine des actifs numériques, la Commission des valeurs mobilières est chargée d'appliquer strictement la « règle de voyage », obligeant tous les fournisseurs d'actifs numériques à identifier l'expéditeur et le destinataire des transferts entre portefeuilles.
Anutin a déclaré : « Nous ne répondons pas seulement aux menaces numériques modernes, mais combattons également les crimes financiers "analogiques". Les méthodes criminelles traditionnelles évoluent constamment ; nous devons agir comme une force unifiée pour protéger l'intérêt public et l'intégrité du système financier. » En outre, le gouvernement prévoit la création d'une Agence nationale des données, qui servira de centre centralisé pour suivre en temps réel les transactions suspectes et établir des profils de risque des activités financières.
