TechFlow rapporte que le 4 janvier, selon une publication du compte officiel de la procurature de Shanghai, le parquet du district de Baoshan à Shanghai, dans le cadre d'une affaire de crime de fonction, a mené un examen approfondi des flux de capitaux et suivi la chaîne de circulation des fonds, réussissant à superviser l'enregistrement de 24 affaires impliquant 24 personnes. Le procureur a indiqué que le groupe de banques souterraines impliqué possédait un grand nombre de comptes, rendant l'enquête très difficile, avec des transactions financières d'une ampleur considérable et un blanchiment d'argent atteignant 1,8 milliard de yuans. Finalement, grâce à des poursuites et des arrestations, les activités de blanchiment utilisant les cryptomonnaies pour transférer des fonds illicites à l'étranger ont été combattues. Face aux nouveaux crimes complexes de blanchiment d'argent, tels que les banques souterraines et les cryptomonnaies, le parquet du district de Baoshan a guidé les autorités policières pour percer les comptes financiers, clarifier l'origine et la destination des fonds, consolider les données électroniques, formuler des accusations précises et efficaces, assurant ainsi pleinement la qualité et l'efficacité des enquêtes sur les affaires de blanchiment.
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