TechFlow, le 24 décembre, selon Cryptopolitan, le Bureau des enquêtes indiennes (ED) a mené des perquisitions dans 21 lieux répartis dans le Karnataka, le Maharashtra et Delhi, dans le cadre d'une enquête sur un réseau de blanchiment d'argent lié à une plateforme fictive d'investissement en cryptomonnaie. L'enquête révèle que ce réseau criminel exploitait plusieurs fausses plateformes d'investissement en cryptomonnaies imitant des sites de trading authentiques, promettant des rendements anormalement élevés pour attirer des investisseurs locaux et étrangers.
Les escrocs utilisaient des photos de célébrités et des faux profils d’« experts en cryptomonnaie » afin de gagner la confiance des victimes, promouvant leurs offres via les réseaux sociaux et versant de petits gains aux premiers investisseurs pour inciter à des mises plus importantes. Les fonds obtenus étaient ensuite blanchis par le biais de portefeuilles de cryptomonnaies, de transferts pair-à-pair, de sociétés écrans et de banques parallèles.
L'agence a publié un avis mettant en garde les investisseurs contre plusieurs sites suspects, notamment goldbooker.com et cryptobrite.com. Ce groupe d'escroquerie serait actif depuis 2015.
