TechFlow, 5 décembre - Selon un rapport de Decrypt, le Bureau indien des renseignements fiscaux (DRI) a averti dans son « Rapport 2024-25 sur la contrebande en Inde » que les cryptomonnaies et stablecoins remplacent progressivement les réseaux hawala comme principaux moyens de transfert de fonds pour le trafic de drogue et d'or.
Le rapport souligne que les actifs numériques, grâce à leurs « caractéristiques décentralisées, anonymes et transnationales », offrent aux organisations criminelles « des règlements anonymes plus rapides, une réglementation minimale et une conformité faible aux mesures antiblanchiment ». Dans une affaire démantelée par le DRI, un réseau transnational de contrebande d'or a blanchi plus de 12,7 millions de dollars via les systèmes hawala et l'USDT. Le cerveau de l'opération utilisait plusieurs portefeuilles cryptographiques pour dissimuler l'origine des fonds et communiquait via des applications chiffrées telles que WeChat, en utilisant un VPN.
