TechFlow, 17 novembre - Selon un rapport de CoinDesk, l'International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) a publié une série d'enquêtes intitulée « Coin Laundry », révélant un vaste réseau financier criminel dans le domaine des cryptomonnaies.
Le rapport montre que des fonds illégaux sont blanchis via les principales bourses de cryptomonnaies. Les flux de cryptomonnaies traçables sont liés à des groupes criminels internationaux, notamment des hackers nord-coréens, des activités de traite des êtres humains par des organisations criminelles en Asie et en Europe, du trafic de drogues tel que le fentanyl, le cartel de Sinaloa au Mexique, ainsi que des opérations de « guichets de conversion de cryptomonnaies » à Kiev et Dubaï.
Gerard Ryle, directeur exécutif de l'ICIJ, a déclaré que cette enquête met en lumière la manière dont les forces criminelles exploitent les marchés de cryptomonnaies pour transférer de l'argent illégal sous les yeux du monde entier, tout en remettant en question le degré de complicité des principales plateformes d'échange dans ces activités criminelles.
