Sanctions imposées à la bourse russe Garantex, les USDT illégaux se répandent massivement dans la chaîne industrielle OTC
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Sanctions imposées à la bourse russe Garantex, les USDT illégaux se répandent massivement dans la chaîne industrielle OTC
Le ministère américain de la Justice, en collaboration avec plusieurs agences d'application de la loi de différents pays, a fermé la plateforme russe de cryptomonnaie Garantex et a arrêté son cofondateur Aleksej Besciokov, l'accusant de blanchiment d'argent, de violation des sanctions et de transferts illégaux de fonds.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : Bitrace
Selon l'acte d'accusation publié le 7 mars par le Département de la justice des États-Unis (DOJ), la confirmation d'arrestation mise à jour le 13 mars ainsi que la déclaration du Bureau central d'enquête (CBI) indien, la plateforme centralisée russe d'échange de cryptomonnaies Garantex a été fermée par une opération conjointe transnationale, et son cofondateur Aleksej Besciokov a été arrêté.
Pendant cette période, une vaste opération de gel des fonds associés à Garantex a eu lieu sur la chaîne. Cet article vise à alerter les acteurs de Web3 sur les risques liés aux USDT en analysant les détails des sanctions et des blocages.
Contexte des sanctions contre Garantex
Garantex est une bourse de cryptomonnaies russe fondée en 2019, longtemps accusée de fournir des services de blanchiment pour des activités illégales. En avril 2022, le Bureau du contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du Département du Trésor américain a imposé des sanctions à Garantex, affirmant qu'elle avait traité plus de 100 millions de dollars de transactions illégales, y compris des fonds liés à des marchés du dark web, des groupes de rançongiciels (comme Conti), des pirates informatiques et du terrorisme.
Le 7 mars 2025, le Département de la justice américain (DOJ) a rendu public l'acte d'accusation contre Aleksej Besciokov et son partenaire Aleksandr Mira Serda, les inculpant de complot de blanchiment d'argent via Garantex, de violation des sanctions américaines et d'exploitation non autorisée d'un service de transfert de fonds.
Depuis sa création, Garantex aurait traité au moins 96 milliards de dollars de transactions en cryptomonnaies, dont une grande partie provenait de gains criminels. Les autorités américaines affirment notamment que la plateforme a fourni des services de blanchiment à des groupes de hackers nord-coréens (comme Lazarus Group), à des oligarques russes, ainsi qu'à plusieurs groupes de rançongiciels (comme Black Basta, Play et Conti).
Actions d'application de la loi sur la chaîne
Concomitamment à l'arrestation hors chaîne, une vaste opération de gel sur la chaîne a été menée, coordonnée par des sociétés américaines de sécurité et Tether, l'émetteur des USDT, en collaboration avec le gouvernement américain. Selon la surveillance sur chaîne effectuée par Bitrace et les divulgations officielles de Garantex sur son canal Telegram, cette intervention a gelé au moins 28 millions d'USDT.
Dès 2022, après les premières sanctions contre Garantex, la plateforme avait commencé à changer fréquemment ses adresses opérationnelles afin d'éviter les sanctions sur chaîne. Toutefois, cette dernière opération de gel ne ciblait pas directement les adresses chaudes utilisées au quotidien par Garantex, mais plutôt un grand nombre d'adresses intermédiaires et de stockage utilisées pour contourner le suivi des fonds. Avant son arrestation, Aleksej Besciokov ou l'équipe derrière lui retirait de grandes quantités de fonds depuis des plateformes majeures d'échange ou de paiement, puis les nettoyait de manière hautement automatisée avant de les réinjecter sur d'autres plateformes.
La coopération de Tether avec les autorités a brutalement interrompu ce processus, entraînant directement l'arrêt complet des services de Garantex.
La menace croissante des fonds bloqués sur chaîne
L'analyse des activités sur chaîne de toutes les adresses gelées révèle clairement que Garantex a massivement utilisé des adresses appartenant à des entités centralisées durant ses opérations de nettoyage de fonds.
Prenons l’exemple de l’adresse TRON TUCUYf gelée dans cette affaire : son approvisionnement initial provenait de l’adresse portefeuille chaude d’un service de retrait d’une plateforme de paiement ou d’échange. Avant d’être gelée, cette adresse avait transféré une partie des fonds vers d’autres plateformes centralisées.
Une autre adresse TRON, TXFUjf, entretenait, avant le gel, non seulement des interactions avec des utilisateurs d’échanges, mais également de nombreux liens avec des plateformes de paiement, voire des sites de paris en ligne.
Il est donc clair que, au-delà des actions de gel sur chaîne, ces institutions centralisées – si leurs gestionnaires appliquent des mesures de contrôle conformes aux exigences réglementaires vis-à-vis des utilisateurs recevant de tels fonds – pourraient indirectement affecter des commerçants OTC innocents ou des utilisateurs ordinaires ayant reçu ces fonds légitimement.
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