Gérer un groupe Telegram condamné par la justice : comment assurer une gestion conforme pour les communautés Web3 ?
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Gérer un groupe Telegram condamné par la justice : comment assurer une gestion conforme pour les communautés Web3 ?
Alors que les politiques réglementaires des différents pays et régions concernant le Web3 deviennent de plus en plus claires, qui peut dire quand la communauté Web3 deviendra la prochaine cible ?
Dédié à des analyses Web3 approfondiesAuteur : Liu Honglin
Récemment, la Commission des valeurs mobilières de Hong Kong (SFC) a publié un cas judiciaire dans lequel Huang a été condamné pour avoir partagé, sans licence, des informations et recommandations sur les investissements boursiers dans un groupe Telegram. À ce sujet, le cabinet d'avocats Manqin a publié une analyse rapide, estimant que les communautés cryptographiques doivent également rester vigilantes face à ces enjeux de conformité.
Par ailleurs, selon les données les plus récentes de TGStat, parmi les dix principaux canaux Telegram au monde, six sont des communautés Web3.0, notamment Hamster Kombat Announcement, tapswap et Notcoin.
En Chine continentale, bien que théoriquement les utilisateurs locaux ne puissent pas participer aux communautés cryptographiques étrangères, plusieurs types de communautés Web3.0 existent déjà sur des plateformes sociales comme WeChat, Xiaohongshu, Zhihu ou Weibo, où l’on retrouve fréquemment des discussions et publications liées au Web3.0.
Source de l'image : captures d'écran de certaines communautés cryptographiques domestiques
Toutefois, pour les gestionnaires de communautés, gérer une communauté est à la fois facile et difficile. Ce qui est facile, c’est qu’en distribuant simplement de l’argent ou en partageant des informations lucratives, il est aisé d’attirer rapidement des utilisateurs. Ce qui est difficile, c’est que tant sur le plan du modèle opérationnel que des règles internes, il faut constamment prêter attention aux exigences réglementaires afin d’éviter tout litige juridique.
C’est pourquoi le cabinet d’avocats Manqin souhaite, à travers cet article, aborder les points clés de la gestion conforme des communautés Web3.0, afin d’aider les gestionnaires à construire un modèle d’exploitation plus conforme.
Gestion des communautés Web3.0
Lors de la gestion d'une communauté Web3.0, les responsables doivent souvent concevoir leur stratégie autour de plusieurs étapes complexes, afin de créer un espace privé et générer des revenus. Plusieurs éléments essentiels impliquent des considérations de conformité, notamment :
(1) Plateforme communautaire
Les communautés Web3.0 s'appuient généralement sur Telegram ou Discord. La première, accessible et dotée de nombreux outils, est plus facile à gérer. Toutefois, son contenu est hétérogène, avec fréquemment des messages frauduleux ou publicitaires. La seconde, plus exigeante en termes d’accès, convient mieux aux amateurs niche comme ceux des jeux blockchain ou des NFT. Par ailleurs, certains acteurs du secteur ont développé des applications décentralisées (dApp) spécifiques, telles que DeBox ou friend.tech, mais celles-ci concernent un nombre d’utilisateurs plus limité et présentent un seuil d’entrée plus élevé.
En Chine, les communautés Web3.0 utilisent souvent des plateformes sociales courantes comme WeChat, QQ, Zhihu, Xiaohongshu ou Weibo. Les groupes WeChat ou QQ disposent généralement d’un système d’invitation et de vérification. Sur les autres plateformes, les communautés se forment naturellement autour de sujets similaires grâce à l’interaction des utilisateurs.
Source de l'image : capture d’écran montrant le trafic vers des communautés cryptographiques
Il convient de noter que les communautés Web3.0 axées sur les conseils d’investissement ou le « signal trading » choisissent souvent des plateformes avec restriction d’accès ou système de vérification, et exigent généralement des frais d’entrée. Certains paiements se font en RMB, mais d’autres acceptent également des cryptomonnaies comme l’USDT.
(2) Modèle économique
La pérennité d’une communauté dépend nécessairement de sa capacité à couvrir ses coûts, voire à générer des bénéfices, car seul un petit nombre peuvent compter uniquement sur la motivation altruiste. Ainsi, le choix du modèle économique est crucial. Les modèles les plus courants incluent :
Collaboration avec des projets
En tant que source naturelle de trafic privé, certaines communautés Web3.0 collaborent avec des projets cryptographiques en assurant leur vulgarisation, promotion ou organisation d’événements conjoints, en échange de rémunération ou de ressources croisées.
Source de l'image : captures d’écran de contenus communautaires
Offre de cours payants
Certaines communautés proposent aux utilisateurs des formations payantes liées à la crypto, comprenant notamment des traductions rémunérées, des conseils d’investissement ou des analyses de jetons/projets.
(3) Interaction communautaire
À mesure que les utilisateurs rejoignent la communauté, les gestionnaires doivent réfléchir à la manière de gérer les interactions. D’un côté, ils doivent concevoir des contenus engageants pour stimuler la participation, renforcer l’activité du groupe et orienter les discussions.
Source de l'image : alerte de sécurité d’un projet sur X
D’un autre côté, les gestionnaires doivent surveiller les messages frauduleux ou publicitaires. Par exemple, dans de nombreuses communautés dont le jeton n’a pas encore été lancé, des liens malveillants apparaissent souvent, incitant les utilisateurs à cliquer sous prétexte de distributions gratuites (airdrops). Si ces liens ne sont pas supprimés rapidement, cela peut entraîner des pertes financières pour les utilisateurs, et les gestionnaires peuvent alors être tenus responsables et contraints d’indemniser.
Comment gérer une communauté Web3.0 de façon conforme ?
Compte tenu des multiples aspects liés à la gestion d’une communauté Web3.0, le cabinet Manqin estime que les gestionnaires doivent particulièrement veiller aux points suivants en matière de conformité :
(1) Construction de la plateforme
Le choix de la plateforme est primordial lors de la création d’une communauté Web3. Dans certains pays, la réglementation relative à l’industrie cryptographique est stricte. Les gestionnaires doivent donc prendre en compte divers facteurs — politique réglementaire, profil des utilisateurs, règles de la plateforme — afin de respecter les exigences en matière d’accès aux utilisateurs et de sélection géographique, et ainsi déterminer clairement à quelle audience s’adresser et sur quelle plateforme opérer.
Ensuite, les gestionnaires doivent réfléchir à leur modèle de paiement : accepter du RMB ou des cryptomonnaies ? Selon la réglementation chinoise, un groupe payant constitue généralement un contrat de service entre le gestionnaire et l’utilisateur : l’utilisateur paie, et le gestionnaire fournit des informations ou conseils utiles. En cas de litige, les tribunaux examinent habituellement le différend selon les dispositions relatives aux contrats de service. Toutefois, si le paiement est effectué en cryptomonnaie, cela peut poser des difficultés en pratique judiciaire, car selon la réglementation chinoise, les cryptomonnaies n’ont pas le statut légal des monnaies fiduciaires et ne sont pas légales comme moyen de paiement.
En outre, lors de la collecte de paiements, les gestionnaires doivent appliquer des procédures KYC (« Know Your Customer »). Avec le renforcement continu de la réglementation anti-blanchiment en Chine, que ce soit en RMB ou en cryptomonnaie, recevoir de l’argent sale ou un USDT issu d’activités illégales peut entraîner le gel du compte bancaire ou du compte d’échange, voire des poursuites pénales pour blanchiment ou complicité de cybercriminalité.
(2) Modèle économique
Concernant le modèle économique, lorsque la communauté génère des revenus via des partenariats avec des projets, elle doit soigneusement évaluer la légitimité du projet et la méthode de promotion.
En particulier, certains modèles de promotion reposent sur un système multiniveau : le gestionnaire publie une offre de projet et reçoit une récompense lorsque l’utilisateur A participe ; s’il touche une commission supplémentaire lorsque A invite d’autres utilisateurs, et ainsi de suite, cela crée une structure pyramidale.
Selon le Code pénal chinois, si le système de commissions comporte plus de trois niveaux, il pourrait être assimilé à une activité de vente pyramidale (传销), passible de sanctions pénales. Des décisions judiciaires vont dans ce sens. Par exemple, dans l’affaire (2023) Shaanxi 01 Crim. Final No. 368, l’accusé avait promu un projet de cryptomonnaie via des groupes WeChat, incitant des personnes à acheter des jetons selon une structure de 14 niveaux basée sur le recrutement, ce qui a été qualifié de crime d’organisation ou de direction d’activités de vente pyramidale.
Par conséquent, lors de collaborations avec des projets, les gestionnaires doivent faire attention à la profondeur des niveaux de commission. Un modèle dépassant trois niveaux risque d’être considéré comme une pyramide, exposant les gestionnaires à des risques pénaux.
(3) Contenu de la communauté
Les gestionnaires ont une obligation de surveillance sur les contenus publiés dans la communauté. Cependant, étant donné le grand nombre d’utilisateurs aux profils variés, il est difficile de vérifier individuellement chaque personne. Ainsi, dans la gestion quotidienne, les gestionnaires doivent :
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Assurer une modération rapide, organiser des tours de garde pour examiner les messages et supprimer immédiatement tout contenu suspect ;
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Mettre en place des filtres, notamment sur les plateformes internationales, en utilisant des outils pour détecter automatiquement et bloquer des mots-clés ou liens anormaux ;
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Envoyer des rappels réguliers, en informant continuellement les membres des risques potentiels via des annonces officielles.
Par exemple, les commerçants d’USDT (« U merchants ») fréquentent souvent les communautés Web3.0. Si les gestionnaires ne remplissent pas leur devoir de contrôle ni ne filtrent pas les discussions sur l’achat/vente de cryptomonnaies, ils risquent d’être impliqués en cas de litige entre un utilisateur et un marchand, voire de complicité dans une infraction pénale.
Conclusion
Que ce soit à l’international ou en Chine, les communautés Web3.0 prolifèrent, mais toutes ne maîtrisent pas nécessairement les exigences de conformité. Alors que les politiques réglementaires sur le Web3.0 deviennent de plus en plus claires dans diverses juridictions, qui peut dire quand ces communautés seront la prochaine cible ? Déjà, la SFC de Hong Kong affûte ses armes contre les groupes diffusant des conseils d’investissement non autorisés.
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