Affaire parallèle de 61 000 BTC : 130 000 personnes escroquées, 6,3 milliards de dollars impliqués, un Chinois mystérieux aux commandes
TechFlow SélectionTechFlow Sélection
Affaire parallèle de 61 000 BTC : 130 000 personnes escroquées, 6,3 milliards de dollars impliqués, un Chinois mystérieux aux commandes
Un dossier après l'autre, que sont devenus les 61 000 bitcoins ?
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : Tuoluo Finance
Vivre dans un manoir luxueux dont le loyer mensuel atteint 155 000 yuans, voyager chaque jour en voiture de luxe ou dépenser des dizaines de milliers dans les grands magasins haut de gamme, avec des bijoux éparpillés partout, et même acheter des villas par dizaines…
À première vue, il est difficile d’imaginer qu’il s’agisse du mode de vie d’un simple livreur britannique. Pourtant, c’est exactement ce que vivait Wen Jian, une femme d’origine chinoise. Sans avoir besoin d’y réfléchir longtemps, on devine que quelque chose cloche, et la police n’a donc pas tardé à la prendre pour cible.
Le 18 mars, un tribunal britannique a reconnu Wen Jian, âgée de 42 ans, coupable de blanchiment d’argent. Elle sera condamnée le 10 mai. Pendant l’enquête, la police a saisi plus de 61 000 bitcoins, d’une valeur actuelle d’environ 3,4 milliards de livres sterling, soit la plus grande quantité de cryptomonnaie jamais saisie dans l’histoire. Le montant total impliqué par le principal criminel atteint le chiffre vertigineux de 6,3 milliards de dollars américains, faisant ainsi de cette affaire le plus grand cas de blanchiment d’argent au monde.
Comme tous les récits de richesse soudaine suivis d’un effondrement brutal, Wen Jian a également rencontré ce qu’elle appelait son « bienfaiteur ». Si la police britannique n’était pas intervenue, peut-être aurait-elle continué toute sa vie à vivre dans le rêve doré de sa fortune subite et dans la gratitude envers celui qu’elle considérait comme son sauveur. Malheureusement, c’est elle qui doit maintenant purger une peine de prison, tandis que le « bienfaiteur » a disparu sans laisser de trace. Personne ne soupçonnait alors que cette comédie romantique à l’eau de rose allait se retrouver liée à une grande affaire illégale survenue en Chine sept ans plus tôt — l’affaire Blue Sky Green Earth (Lantian Geyue), impliquant une collecte illégale de fonds de 43 milliards de yuans.
Cette affaire complexe autour de 61 000 bitcoins devient dès lors encore plus mystérieuse.
01 Début de l'affaire : une rencontre avec un « bienfaiteur », une employée de livraison s'enrichit soudainement
Sur le plan biographique, Wen Jian ne se distinguait en rien de la moyenne. Elle avait même connu une période de grande pauvreté. Née en 1982 dans une famille ouvrière chinoise, elle a grandi dans un milieu modeste. Elle a ensuite rencontré Marcus Baraclough. En 2007, enceinte, elle est arrivée au Royaume-Uni grâce à un visa conjugal.
Photo de Wen Jian, source : informations publiques en ligne
Très vite, le ménage à trois s’effondre : peu après la naissance de son fils, Wen Jian divorce de son mari et devient mère célibataire, vivant dans la précarité. Mais elle ne baisse pas les bras. Malgré les difficultés, elle obtient une licence en droit et économie à Leeds. En 2017, elle déménage à Londres. Pour subvenir aux besoins de sa famille, elle vit dans le sous-sol d’un restaurant chinois à Abbey Wood, dans le sud-est de Londres, travaillant comme livreuse. Son revenu annuel s’élève à 5 979 livres sterling (environ 54 000 yuans), une somme dérisoire pour une mère célibataire au Royaume-Uni. Pour alléger la pression financière, elle cumule plusieurs petits boulots. Ayant un niveau d’éducation relativement élevé, elle entre en contact avec quelques missions occasionnelles liées aux cryptomonnaies.
Le tournant décisif survient avec une annonce d’emploi. Par hasard, Wen Jian voit sur WeChat une offre : une femme prétendant travailler dans le commerce international de diamants et d’antiquités cherche une « gouvernante », avec une rémunération très avantageuse. Sans hésiter longtemps, Wen Jian contacte cette mystérieuse recruteuse.
Ce simple contact fait apparaître celle qui deviendra son « bienfaiteur » futur — Qian Zhimin (nom de code Zhang Yadi).
Dans l’hôtel cinq étoiles Royal Garden à Kensington, les deux femmes sympathisent rapidement. Qian Zhimin engage aussitôt Wen Jian comme assistante personnelle et gouvernante, avec un salaire mensuel de 30 000 yuans et des primes pouvant atteindre un million. Pour montrer sa générosité et inspirer confiance, Qian lui remet 40 000 livres sterling dès leur première rencontre. Ainsi, Wen Jian quitte le sous-sol pour emménager dans un manoir à Hampstead loué plus de 150 000 yuans par mois, entamant sa fulgurante ascension sociale.
Ses tâches étaient simples : créer des comptes de cryptomonnaie pour convertir les actifs et tenir les registres ; et dépenser l’argent pour son employeuse.
Selon les dires de Wen Jian, Qian Zhimin, ayant subi un accident de voiture, avait des difficultés à marcher, respirait péniblement et était extrêmement faible. Elle restait au lit plus de 20 heures par jour, faisait souvent des cauchemars, puis jouait à des jeux vidéo ou faisait des achats en ligne, notamment vendait des bitcoins.
Les deux femmes se font passer pour des marchandes de bijoux, voyagent sous de faux noms à travers l’Europe, échangeant les bitcoins contre des bijoux de luxe, dépensant des millions chez Van Cleef & Arpels. Divers flux d’argent transitent constamment par les comptes de Wen Jian vers Qian Zhimin. En retour, Qian tient ses promesses : Wen Jian profite d’un train de vie luxueux. Son fils est inscrit à Heathside, une école privée proche du manoir, dont les frais de scolarité atteignent 6 000 livres sterling par trimestre. Wen Jian achète une Mercedes Classe E à 25 000 livres sterling et devient VIP de Harrods, le grand magasin de luxe. En seulement trois mois, elle y dépense plus de 90 000 livres sterling (environ 810 000 yuans) en vêtements, bijoux et chaussures de marque.
Le manoir britannique où Wen Jian et Qian Zhimin ont vécu ensemble, source : informations publiques en ligne
Outre les bijoux et les dépenses courantes, l’immobilier représente aussi une part importante des dépenses. À Dubaï, Wen Jian achète un appartement pour 500 000 livres sterling. En Italie, elle remporte aux enchères une villa historique avec vue sur la mer à Venise, d’une valeur de 10 millions de livres sterling. Puis, elle achète une propriété à Londres pour 4,5 millions de livres sterling.
En 2018, lorsqu’elle tente d’acheter à Hampstead une villa de 7 chambres avec piscine pour 23,5 millions de livres sterling (environ 200 millions de yuans), ainsi qu’une autre villa voisine valant 12,5 millions de livres sterling (environ 100 millions de yuans), ces transactions immobilières colossales attirent l’attention des autorités. Conformément aux réglementations britanniques, les organismes de contrôle exigent que Wen Jian justifie la provenance légale de ses fonds, afin de respecter les lois antilaundering. Bien entendu, elle ne peut fournir aucune preuve. L’opération est annulée, ce qui suscite les soupçons de la police.
02 Tournant de l'affaire : la police brise le rêve, 61 000 bitcoins apparaissent
Dans la nuit du 31 octobre 2018, la police obtient un mandat de perquisition et entre chez Wen Jian et Qian Zhimin. Elle y découvre 69 000 livres sterling en espèces, ainsi qu’un ordinateur portable, une tablette, une clé USB rose et les mots de passe privés conservés dans un récipient métallique. Le lendemain, d’autres appareils électroniques sont trouvés dans un coffre-fort. Toutefois, faute probablement de preuves suffisantes, la police ne les arrête pas, et six mois plus tard, leurs passeports leur sont restitués.
Espèces saisies chez Wen Jian, source : Phoenix News
Après près de deux années d’enquête, en 2020, la police effectue une nouvelle perquisition dans le manoir. Un mois plus tard, flairant le danger, Qian Zhimin disparaît du Royaume-Uni.
En 2021, après trois ans de tentatives de déverrouillage, la police britannique confirme que les appareils contiennent plus de 61 000 bitcoins, la plus grande quantité de bitcoins jamais saisie par les forces de l’ordre britanniques. À l’époque, leur valeur atteignait 1,4 milliard de livres sterling (environ 12,7 milliards de yuans). Aujourd’hui, ils valent plus de 3,4 milliards de livres sterling (environ 31 milliards de yuans).
En mai 2021, Wen Jian est officiellement arrêtée. De façon inattendue, durant son interrogatoire, elle affirme ignorer totalement l’origine des fonds, n’avoir fait que suivre des instructions. Initialement, elle prétend que les cryptomonnaies proviennent de minage légal, puis qualifie les bitcoins de « cadeaux d’amour » offerts par Qian Zhimin, qu’elle décrit comme une riche femme d’affaires gagnant honnêtement sa fortune via le commerce de bijoux, l’immobilier et le minage de bitcoins. Autrement dit, elle se présente comme une victime innocente et sacrifiée.
Dans ce contexte, lors de son premier procès en 2023, Wen Jian est acquittée de 10 des 12 chefs d’accusation, deux autres n’étant pas tranchés. Cependant, les enquêtes ultérieures révèlent qu’elle contrôlait l’un des trois portefeuilles contenant l’argent sale, indiquant une intention criminelle. Finalement, lors du procès de mars, elle est reconnue coupable de blanchiment d’argent et classée comme délinquante de catégorie A à haut risque en raison du montant colossal impliqué. Sa sentence sera prononcée en mai.
Un rêve éphémère se termine en larmes derrière les barreaux. Bien que poignant, l’histoire de Wen Jian s’arrête ici. Celle de Qian Zhimin, en revanche, n’est pas encore terminée.
D’où vient cet argent illégal s’élevant à des centaines de milliards de yuans ? Comment une femme ordinaire a-t-elle pu apporter une telle somme au Royaume-Uni ? Tout cela ramène à une ancienne affaire vieille de sept ans.
03 Conclusion de l'affaire : une vieille affaire de collecte illégale refait surface, la mystérieuse femme s'échappe à nouveau
En mars 2014, Tianjin Blue Sky Green Earth Electronic Technology Co. est fondée, avec un capital social de 30 millions de yuans, spécialisée dans la conception de circuits électroniques, le développement et la recherche en technologie électronique. L’entreprise semble normale, mais en réalité, sous couvert de technologie, elle mène des activités de vente pyramidale, affirmant posséder une activité parallèle de minage de bitcoins, séduisant les investisseurs par des rendements élevés.
Plus précisément, l’entreprise utilise des arguments tels que « rendement élevé », « gains garantis », « richesse pour trois générations » pour proposer divers produits d’investissement à court terme, avec des durées allant de six mois à trente mois, des seuils d’investissement entre 6 000 et 60 000 yuans, et des taux d’intérêt annuels garantis de 100 % à 300 %. Par un système de parrainage en cascade, Blue Sky Green Earth étend rapidement ses activités, créant plus de 30 succursales à travers le pays, principalement auprès de personnes âgées.
Le 17 août 2016, la police de Linghai interpelle plus d’une vingtaine de personnes soupçonnées de vente pyramidale dans un hôtel d’affaires local. Ces individus s’avèrent être des employés de Blue Sky Green Earth. Comprenant rapidement la gravité de l’affaire, la police conclut à une collecte illégale de fonds publics et place en détention criminelle Wu Xiaolong, alors directeur général. Plus tard, Blue Sky Green Earth tente de corrompre l’équipe d’enquête avec 15 millions de yuans pour obtenir la libération sous caution de Wu Xiaolong, suscitant une vive polémique.
En 2017, les produits de Blue Sky Green Earth s’effondrent, et la police ouvre une enquête officielle. En 2019, cinquante responsables de différents niveaux sont arrêtés, dont le représentant légal et le directeur général. Ce n’est qu’en décembre 2022 que Blue Sky Green Earth commence lentement à rembourser les victimes. Selon les données publiées, l’entreprise a collecté illégalement jusqu’à 43 milliards de yuans auprès de plus de 128 000 investisseurs.
Derrière tout cela se cache Qian Zhimin (aussi appelée « Huahua »). Pourtant, durant toute l’affaire, elle est restée presque invisible. Dès le départ, elle avait tout prévu : au moment de la création de l’entreprise, elle engage Ren Jiangtao comme représentant légal, avec un salaire mensuel de 26 948 yuans et une prime unique de 997 000 yuans, lui demandant d’ouvrir un compte sur Huobi et affirmant pouvoir régler tous les problèmes juridiques.
Mais dès que Ren Jiangtao est interrogé par la police, Qian Zhimin transfère immédiatement les bitcoins et entame sa fuite en tant que recherchée. Utilisant un passeport birman au nom de NAN YIN, puis un autre passeport de Saint-Christophe-et-Niévès au nom de Zhang Yadi, elle parvient à fuir de Birmanie vers le Royaume-Uni, arrivant à Londres en 2017.
Passeport falsifié de Qian Zhimin, source : informations publiques en ligne
On rapporte que Qian Zhimin a consigné dans son carnet personnel un plan d’évasion fou : acheter la micronation de Liberland, construire le plus grand temple bouddhiste d’Europe, se faire couronner déesse réincarnée et reine de Liberland par des leaders religieux, obtenant ainsi l’immunité diplomatique. Après avoir escroqué des milliards, elle voulait devenir une déesse — un projet véritablement délirant.
Ne maîtrisant ni l’anglais ni la santé, elle décide de trouver à Londres un intermédiaire pour gérer l’argent sale. C’est alors que Wen Jian attire son attention. Étrangère isolée, sans soutien, dans le besoin — autant de traits qui la rendent facile à manipuler, probablement la raison pour laquelle Qian Zhimin la choisit. Comme prévu, tout comme Ren Jiangtao, Wen Jian devient involontairement complice sous l’effet de la tentation.
Même dans ses interactions quotidiennes avec Wen Jian, Qian Zhimin reste méfiante : les pays qu’elles visitent ensemble n’ont pas de traité d’extradition avec la Chine, et Qian évite systématiquement d’apparaître en photo pour ne pas révéler sa position. Son sens aigu de l’autodéfense explique pourquoi elle réussit toujours à disparaître dès que le vent tourne. Actuellement, elle reste introuvable et figure désormais sur la liste rouge d’Interpol.
04 Postérité de l'affaire : l'argent volé finira-t-il entre les mains d'autrui ?
En résumé, si l’évasion du cerveau principal est rageante, ce qui attire davantage l’attention, c’est la répartition de l’argent saisi. Provenant clairement des citoyens chinois, cette somme colossale de 3,4 milliards de livres sterling pourrait pourtant finir entre les mains britanniques.
Actuellement, le Crown Prosecution Service britannique a lancé une procédure civile de confiscation devant la Haute Cour, afin de déterminer s’il existe d’autres ayants droit légitimes. Si personne ne réclame les fonds, la totalité sera confisquée, moitié allouée à la police britannique, moitié au ministère de l’Intérieur.
Or, les poursuites transnationales sont extrêmement difficiles. La possibilité pour des particuliers de réclamer est quasi nulle. Même avec l’intervention des autorités chinoises, la difficulté reste élevée. Historiquement, les cas de récupération réussie à l’étranger sont rarissimes. Surtout concernant les cryptomonnaies, les problèmes de reconnaissance de propriété, d’évaluation et de compétences techniques persistent. Même en Chine, aucune méthode complète n’existe encore. Bien que le partage des avoirs saisis soit une pratique internationale, même avec une coordination diplomatique sino-britannique, le remboursement aux victimes chinoises semble peu probable. Comme le rapporte Caixin, selon le rythme actuel de remboursement dans l’affaire Blue Sky Green Earth, moins de 5 % des fonds devraient être restitués.
La seule chance de retournement serait l’arrestation de Qian Zhimin. Dans ce cas, en tant que membres du GAFI, la Chine et le Royaume-Uni pourraient coopérer à la récupération des actifs, permettant à la partie chinoise d’obtenir une meilleure part. Mais du point de vue éthique, outre la difficulté, pour le Royaume-Uni, il serait peut-être plus simple que Qian ne soit jamais capturée, car une somme de 31 milliards de yuans, même pour un État, constitue un pactole considérable.
Pour les protagonistes, tout cela finit en eau de boudin. Peu importe leur intelligence machiavélique, la majorité de l’argent escroqué finira entre d’autres mains. On ignore ce que pense Qian Zhimin, traquée, malade, en fuite probablement sans issue, ni si elle cherche déjà un nouveau bouc émissaire. Quant à la colère des 130 000 victimes, vers qui devrait-elle se diriger ?
Quant à Wen Jian, jetée en prison, son destin a été cruel : la cupidité et le désir ont eu raison de sa vigilance. Savait-elle vraiment d’où venait la fortune de Qian Zhimin, ou préférait-elle ne pas savoir ? La question n’a désormais plus d’importance.
Mais au-delà de la compassion, une leçon s’impose : ne devenez pas la prochaine Wen Jian. La tentation de l’enrichissement rapide est forte, mais derrière une richesse inexpliquée, il pourrait bien y avoir des chaînes et des flots de sang menant tout droit en prison.
Bienvenue dans la communauté officielle TechFlow
Groupe Telegram :https://t.me/TechFlowDaily
Compte Twitter officiel :https://x.com/TechFlowPost
Compte Twitter anglais :https://x.com/BlockFlow_News
