Web3 éducation juridique | Acheter et vendre du USDT pour gagner sur la différence, pourquoi les marchands de USDT sont-ils reconnus coupables de recel ?
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Web3 éducation juridique | Acheter et vendre du USDT pour gagner sur la différence, pourquoi les marchands de USDT sont-ils reconnus coupables de recel ?
Peut-on affirmer son innocence lorsqu'on est en cours d'enquête par la police ?
Dédié à des analyses Web3 approfondies
01 Aujourd’hui, même les femmes enceintes font du commerce parallèle de l’USDT à titre secondaire
Est-ce dû au fait que Maître Shao traite régulièrement des affaires liées aux cryptomonnaies ? J’ai l’impression que le nombre de personnes exerçant le métier de « U marchand » ne cesse d’augmenter.
Peu avant le Nouvel An chinois, l’équipe de Maître Shao a traité une affaire dans laquelle une « U marchande » (appelons-la Xiao Mei) était poursuivie pour complicité dans une fraude informatique. Elle est désormais sous contrôle judiciaire. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi elle s’était lancée dans ce business, elle a expliqué qu’elle était tombée enceinte l’année dernière, restait à la maison sans activité et avait découvert sur Internet qu’il était possible de gagner de l’argent en échangeant de l’USDT avec une marge bénéficiaire. Elle avait donc commencé ce travail à côté afin de subvenir aux besoins du foyer. Bien qu’elle ait effectué ses transactions sur une grande plateforme officielle de cryptomonnaies, elle a tout de même reçu de l’argent provenant d’activités illégales.
Un autre signe indiquant que cette communauté grandit : on voit apparaître de plus en plus d’activités connexes à ce secteur. Autrement dit, aujourd’hui, il y a de plus en plus d’entreprises qui profitent de ces « U marchands » pour leur vendre des services ou produits coûteux — autant dire qu’il y a désormais un vrai marché pour tondre les « U marchands » comme des moutons.
Vous voulez devenir « U marchand » ? Mais cela comporte certains prérequis techniques : savez-vous utiliser un portefeuille numérique ? Savez-vous réaliser des opérations d’arbitrage entre différentes plateformes pour maximiser vos profits ? Comment faire une vérification KYC de vos clients ? Comment éviter de recevoir de l’USDT issu d’activités criminelles ? Que faire si votre compte bancaire est gelé face à une enquête policière ? Vous ne savez probablement rien de tout cela. Eh bien, je propose une formation spécialisée « U marchand », au prix modique de xxxxx yuans seulement ! Intéressé(e) ? Ce cours résout parfaitement tous les obstacles que vous pourriez rencontrer lors de vos transactions. Un excellent rapport qualité-prix, non ? Former les autres est l’un des meilleurs moyens de gagner de l’argent : la meilleure affaire, c’est d’apprendre aux gens comment gagner de l’argent.
Les « U marchands » ont peur d’être escroqués pendant leurs transactions : « Et si je te transfère mes tokens et que tu ne me paies pas ? ». Certains ont vu là une opportunité commerciale et se sont lancés dans le métier de garantie pour les « U marchands » (un peu comme Alipay ou Xianyu). Puisque vous ne vous faites pas confiance mutuellement, faites-moi confiance, à moi ! Envoyez-moi votre argent et vos USDT, je prélèverai un petit frais de service pour couvrir mon rôle de garant, puis je transférerai les fonds et actifs à chacune des parties. Ainsi, la crise de confiance est parfaitement résolue. Je gagne des deux côtés, sans investissement initial — une affaire vraiment idéale.
Je n’arrête pas de le répéter : être « U marchand » est extrêmement difficile. On gagne un salaire de misère, mais on vit avec l’anxiété d’un trafiquant de drogue. On réalise des profits dérisoires — parfois moins de 0,1 % par transaction — tout en étant constamment exposé au risque de recevoir de l’argent sale, sans compter tous ceux qui cherchent à profiter de vous. Se faire bloquer son compte bancaire, c’est encore acceptable ; notre équipe a déjà réussi plusieurs cas de déblocage de comptes. Mais si l’affaire devient pénale, avec perte de liberté personnelle, là, les ennuis deviennent sérieux.
02 Une fois interrogé par la police, peut-on plaider l’innocence ?
C’est une question dictée par le bon sens populaire. Qu’il s’agisse de la personne concernée ou de ses proches, la première question posée à un avocat après une enquête policière est toujours la même : « Je ne faisais que vendre de l’USDT pour gagner une petite marge, je n’avais aucune idée que cet argent était sale. Puis-je revendiquer mon innocence ? ». En tant qu’avocat pénaliste, je comprends parfaitement cette interrogation. Mais est-ce suffisant de déclarer simplement à la police : « Je n’étais pas conscient(e) que l’autre partie commettait une infraction » ? Bien sûr que non.
Le critère central pour déterminer la culpabilité pénale réside dans le degré de connaissance subjective de l’auteur des faits.
Prenons l’exemple d’une affaire traitée par le Parquet de Changning, mentionnée précédemment, dans laquelle un « U marchand » nommé Xiao a été condamné pour recel aggravé, afin d’illustrer la manière dont la justice établit la « connaissance subjective » de l’auteur vis-à-vis des activités illégales de son contrepartie.
On peut résumer brièvement les faits : Xiao achetait de l’USDT, puis le revendait à d’autres personnes. Les yuans qu’il recevait en retour provenaient de fonds obtenus par blanchiment via des plateformes piratées (« running points »). Il a été condamné pour recel aggravé.
Analyse de Maître Shao :
Xiao connaissait-il précisément la nature et l’origine exacte des fonds reçus par son contrepartie ? Je pense sincèrement qu’il ne savait pas, car il se contentait de vendre ses USDT et de réaliser ses petites opérations d’arbitrage.
Mais le délit de recel exige-t-il que l’auteur connaisse précisément la nature et l’origine des fonds ? Non. Il suffit que l’auteur sache que les fonds proviennent d’activités illégales.
Bien entendu, aucun suspect n’admettra spontanément lors d’un interrogatoire : « Oui, je savais que l’argent était volé ! Mon交易aidait à transférer ces fonds illégaux ! ». C’est pourquoi les tribunaux doivent analyser divers éléments de preuve afin d’établir la connaissance subjective. Dans cette affaire :
1. Mode de communication dissimulé : les deux parties n’utilisaient pas WeChat ou QQ, des applications chinoises classiques, mais Telegram (aussi appelé « avion en papier » ou « télégramme »), un logiciel étranger doté de fonctions anti-enquête puissantes telles que la suppression automatique des messages.
2. Modèle de transaction anormal : les échanges ne se faisaient pas sur une plateforme, mais en face-à-face, dans des lieux choisis exprès pour éviter les caméras de surveillance, comme des toilettes ou des voitures. De plus, la partie supérieure portait systématiquement un masque et un chapeau pour se cacher.
3. Présence d’un test de compte ("test card") et gains anormaux : chaque fois, la partie supérieure demandait à Xiao de transférer l’équivalent de 100 yuans en cryptomonnaie vers son adresse de portefeuille. Le prix convenu était bien supérieur au prix maximal du jour sur les plateformes officielles, ce qui représentait une perte directe pour la partie supérieure.
En combinant tous ces éléments, il devient très difficile de soutenir que Xiao ignorait totalement que quelque chose clochait avec ces fonds.
03 Si l’innocence n’est pas possible, comment obtenir une peine plus clémente ?
L’aide à la fraude informatique est punie de jusqu’à trois ans de prison ; le recel aggravé, jusqu’à sept ans. L’application de l’un ou l’autre des délits a un impact considérable sur le prévenu. Sur le plan juridique, le recel aggravé suppose que l’auteur savait que les fonds provenaient d’une infraction pénale et de ses produits, tandis que l’aide à la fraude informatique suppose uniquement la connaissance que l’autre partie utilisait un réseau d’information pour commettre un crime.
Toutefois, dans la pratique judiciaire, la distinction entre ces deux délits n’est pas toujours claire. Comme je l’ai analysé dans un précédent article intitulé « Le recel peut-il être requalifié en aide à la fraude ? Lequel est le plus sévère ? », les disparités de traitement entre affaires similaires persistent.
Comment alors espérer une peine plus clémente ? Tout d’abord, il faut avoir une compréhension précise des concepts et des qualifications juridiques des deux délits. Voir à ce sujet l’article de Maître Shao « Synthèse complète : les délits possibles lorsqu’on fournit un compte pour aider au transfert d’argent », qui contient une analyse approfondie.
Dans chaque cas particulier, il faut ensuite analyser précisément les faits à la lumière des éléments constitutifs spécifiques des deux délits afin de parvenir à une qualification exacte.
Conclusion
Comme Maître Shao le dit souvent à ceux qui viennent le consulter : ce que voient les « U marchands » dans leurs transactions n’est qu’un fragment minuscule de l’iceberg.
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