Les jeux blockchain impliquant le minage sont-ils légaux ?
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Les jeux blockchain impliquant le minage sont-ils légaux ?
Le « minage » dans les jeux blockchain ne comporte pas les risques réglementaires liés à l'extraction de monnaies virtuelles ; les créateurs de plateformes de jeux blockchain doivent plutôt se concentrer principalement sur les risques juridiques liés au financement illégal.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : Shao Shiwei
En septembre 2021, la Commission nationale du développement et de la réforme (CNDR) et d'autres départements ont conjointement publié un « Avis sur la rectification des activités d'exploitation minière de monnaies virtuelles » (ci-après dénommé « l'Avis »), interdisant officiellement l'exploitation minière de cryptomonnaies en Chine. Peu après, les jeux blockchain ont commencé à connaître un succès grandissant. Existe-t-il un lien entre ces deux phénomènes ? Certains affirment que l'extraction de cryptomonnaies par machine est fondamentalement identique à l'extraction humaine dans les jeux blockchain, ne différant qu’en apparence. Dans ce contexte d’interdiction nationale de l’exploitation minière, quels risques juridiques encourent les développeurs de plateformes de jeux blockchain en Chine ?
Jouer à un jeu blockchain, est-ce faire de l'exploitation minière ?
Avant de répondre à cette question, il convient de comprendre deux concepts clés : l'exploitation minière de monnaie virtuelle et l'exploitation minière de liquidité.
1. Qu'est-ce que l'exploitation minière de cryptomonnaie ?
Le terme « minage » dans le contexte de la blockchain désigne une récompense accordée aux mineurs pour leur contribution au maintien du réseau. Afin d'inciter les participants à valider les données, la blockchain met en place une règle de récompense : celui qui traite les données le plus rapidement et le plus efficacement, et dont le travail est validé par le système, reçoit une certaine quantité de monnaie virtuelle (comme le Bitcoin). Ce processus d'obtention de cryptomonnaie s'appelle « minage », et les participants sont appelés « mineurs ». Leur rôle consiste à confirmer les transactions et à assembler les blocs de données.
2. Qu'est-ce que l'exploitation minière de liquidité (Yield Farming) ?
L'exploitation minière de liquidité est un mécanisme utilisé dans les applications DeFi (finance décentralisée). Elle consiste à récompenser les utilisateurs qui fournissent des actifs sous forme de jetons afin d'améliorer la liquidité d'un protocole DeFi. Par exemple, lorsqu’un utilisateur dépose ou emprunte des jetons sur une plateforme comme Compound, il améliore la liquidité du pool de prêt et reçoit en retour des jetons de gouvernance COMP. À l’origine, ce mécanisme vise à distribuer des jetons pour rendre les applications DeFi plus attractives et encourager la participation des utilisateurs.
En termes simples, cela revient à dire que déposer des jetons permet de générer des revenus, d'où l'appellation « minage », par analogie avec le minage traditionnel de cryptomonnaies. Les revenus proviennent à la fois des jetons de gouvernance et des frais de transaction.
Prenons un exemple : imaginez une nouvelle banque qui incite les clients à déposer de l'argent en leur offrant non seulement des intérêts (revenus), mais aussi des actions de la banque. Si la banque réussit, la valeur des actions augmente ; si elle fait faillite, les actions deviennent sans valeur. Tant que vous avez de l'argent sur votre compte, vous contribuez à la liquidité des opérations bancaires. Dans l'écosystème crypto, on appelle simplement cela « yield farming » ou exploitation minière de liquidité.
3. Quel lien existe-t-il entre jouer à un jeu blockchain et le minage ?
Maintenant que ces deux notions sont clarifiées, examinons le lien éventuel entre les jeux blockchain et le minage.
La plupart des projets de jeux blockchain disponibles sur le marché exigent un investissement financier initial pour participer. Ce dernier implique plusieurs étapes : tout d'abord, créer un portefeuille de cryptomonnaies (comme MetaMask), acheter des monnaies virtuelles telles que l’USDT sur une bourse, puis utiliser ces cryptomonnaies pour acquérir des jetons spécifiques à la plateforme de jeu. Une fois dans le jeu, selon son type, le joueur peut accumuler davantage de jetons ou d'objets virtuels en progressant (par exemple en gagnant des niveaux ou en faisant se reproduire des animaux virtuels). Ces jetons ou objets peuvent ensuite être échangés contre d'autres cryptomonnaies sur les bourses. L'achat et la vente de ces actifs liés au jeu constituent, subjectivement, une tentative de « gagner de l'argent en jouant », et objectivement, un apport de liquidité aux marchés de change de cryptomonnaies.
Prenons l'exemple de Mobox, lancé en 2020, une plateforme de jeux blockchain centrée sur l'exploitation minière de liquidité. Un de ses mécanismes principaux repose justement sur ce concept : les utilisateurs fournissent de la liquidité pour la paire de jetons MBOX/BNB sur PancakeSwap (une bourse décentralisée), puis ils stakent leurs jetons LP (Liquidity Provider) sur Mobox afin de recevoir des distributions gratuites de jetons MBOX.
Source de l'image : YouTube
Quels risques juridiques encourent les développeurs chinois de plateformes de jeux blockchain ?
L'exploitation minière de cryptomonnaies, l'exploitation minière de liquidité et les jeux blockchain basés sur le modèle « play-to-earn » ont tous un point commun : ils exigent un investissement en temps et en ressources pour produire une preuve de travail et générer des revenus. Alors, la réglementation de 2021 mentionnée au début de cet article, l’Avis, s'applique-t-elle aux « activités minières » dans les jeux blockchain ? La réponse est non.
Car l’Avis cible spécifiquement l'exploitation minière de monnaies virtuelles, qui nécessite l'achat massif de matériel informatique (miners, cartes graphiques) et consomme d'importantes quantités d'électricité. En pratique, le minage de Bitcoin, par exemple, peut entraîner des infractions pénales comme le vol d'électricité. En revanche, l'exploitation minière de liquidité et les jeux blockchain, bien qu'ils partagent certains principes avec le minage traditionnel, n'impliquent pas une consommation massive d'énergie ni un gaspillage des ressources nationales.
Cela signifie-t-il qu’il n’existe aucun risque juridique ? Pas exactement. Pour les développeurs de jeux blockchain, deux types de risques juridiques fréquents doivent être particulièrement surveillés : l’accusation d’organisation de jeux de hasard illégaux et celle liée aux délits de collecte illégale de fonds.
Pour une analyse approfondie du risque lié aux jeux de hasard, nous renvoyons à un précédent article de Maître Shao intitulé « Comment les jeux blockchain permettant de gagner de l'argent évitent-ils de devenir des jeux de hasard illégaux ? ». Nous allons ici nous concentrer sur les délits liés à la collecte illégale de fonds.
Le terme « collecte illégale de fonds » ne correspond pas à un délit spécifique, mais regroupe principalement deux infractions pénales : la collecte illégale de dépôts du public et la fraude dans la levée de fonds.
Premièrement, la collecte illégale de dépôts du public. Selon l’« Interprétation de la Cour populaire suprême sur l'application concrète du droit dans le traitement des affaires pénales relatives à la collecte illégale de fonds », ce délit se caractérise par quatre éléments : illégalité, caractère public, caractère incitatif (promesse de rendement) et caractère non spécifique (ciblage d’un large public).
Les caractères « public » et « non spécifique » sont inhérents à tout projet de jeu blockchain : il s'agit de promouvoir largement auprès du public et de lever des fonds auprès d'utilisateurs non identifiés. Même si certains projets imposent un code d'invitation ou d'autres barrières d'accès, en pratique judiciaire, cela ne remet pas en cause leur caractère public.
Par conséquent, pour minimiser le risque d'être assimilé à une collecte illégale de fonds, les plateformes de jeux blockchain doivent impérativement éviter les aspects « illégaux » et « incitatifs ». Précisément, l’« illégalité » fait référence à l’interdiction, stipulée dans l’« Avis sur la prévention des risques liés aux offres initiales de jetons », d’effectuer des échanges entre monnaies légales et jetons ou cryptomonnaies, ainsi que d’acheter ou vendre des jetons en tant que contrepartie centrale. Quant au « caractère incitatif », il s’agit de promettre aux utilisateurs un rendement garanti ou un remboursement capitalisé lors de la promotion du jeu.
Deuxièmement, la fraude dans la levée de fonds. Ce délit consiste à collecter des fonds dans le but de s'en emparer illégalement, par exemple en les dilapidant, en les utilisant pour des activités criminelles, en les dissimulant ou en évitant de les restituer. Bien que les jeux blockchain reposent techniquement sur des principes de décentralisation et d’immuabilité, il est indéniable que, en Chine, une mise en œuvre entièrement décentralisée est difficile. Parmi les blockchains publiques, privées et consortium, seule la blockchain publique est fortement décentralisée. Sur une blockchain privée, limitée à un petit nombre de nœuds, il reste théoriquement possible que l’organisateur et certains joueurs malveillants collaborent pour nuire aux autres participants.
Conclusion
En conclusion, l’analyse menée montre que le « minage » dans les jeux blockchain ne relève pas des risques politiques liés à l’exploitation minière de cryptomonnaies. Les entrepreneurs dans ce secteur doivent surtout veiller aux risques juridiques liés à la collecte illégale de fonds. Il est fortement recommandé d’éviter, par une conception et une communication conformes aux réglementations, les aspects « illégaux » et « incitatifs » dans les mécanismes du jeu. En outre, les partenaires doivent signer des accords internes pour se prémunir contre les comportements nuisibles d’un actionnaire pouvant affecter l’intégrité de la plateforme et les intérêts des joueurs.
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