The New York Times : Le dévoilement des propriétaires chinois derrière les fermes de minage de Bitcoin aux États-Unis
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The New York Times : Le dévoilement des propriétaires chinois derrière les fermes de minage de Bitcoin aux États-Unis
Un étudiant chinois de 23 ans a acheté l'année dernière une mine de bitcoin au Texas pour plus de 6 millions de dollars.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesPar Michael Forsythe et Gabriel J.X. Dance, The New York Times
Traduit par Carl, Techub News
Un litige juridique dans une petite ville du Texas a révélé de manière inattendue le mystérieux propriétaire d'une mine locale : un étudiant chinois.
Jerry Yu, 23 ans, étudiant à l'Université de New York, est un parfait représentant de la génération dorée chinoise. Éduqué dans une école préparatoire du Connecticut, il vit dans un appartement à Manhattan qu'il a acheté pour 8 millions de dollars à Jeffrey R. Immelt, ancien PDG de General Electric.
Il est également le principal actionnaire d'une mine de bitcoins au Texas, acquise l'année dernière pour plus de 6 millions de dollars – non pas en dollars, mais en cryptomonnaie.
La nature anonyme des cryptomonnaies, combinée à des transactions effectuées via des plateformes offshore, permet de dissimuler l'origine des fonds. Cela permet aux investisseurs chinois d'échapper à la surveillance du système bancaire américain et des régulateurs fédéraux. Dans une transaction traditionnelle, la banque destinataire connaît l'origine des fonds et doit signaler toute activité suspecte au Trésor américain conformément à la loi.
Tout cela serait resté inconnu si l'entreprise de Jerry Yu, BitRush Inc. (aussi appelée BytesRush), n'avait pas rencontré des difficultés dans une petite ville du Panhandle texan. La société ayant accumulé des dettes envers des entrepreneurs, une série de poursuites judiciaires a mis au jour des détails habituellement confidentiels.
Depuis l'interdiction chinoise du minage de bitcoins en 2021, de nombreux investisseurs chinois se sont tournés vers les États-Unis, dépensant des centaines de millions de dollars pour construire ou exploiter des fermes de cryptomonnaies.
Ces mines leur permettent de produire des cryptomonnaies – principalement des bitcoins – qu'ils peuvent ensuite convertir en dollars sur des bourses. La mine de Jerry Yu s'étend sur un vaste terrain composé de dizaines de bâtiments abritant 6 000 machines spécialisées qui fonctionnent jour et nuit, résolvant des séquences numériques complexes pour obtenir des bitcoins, chacun valant actuellement plus de 40 000 dollars. Comme l'a rapporté The New York Times, ces installations peuvent surcharger les réseaux électriques nationaux, et l'identité chinoise de leurs propriétaires attire désormais l'attention des autorités américaines sur des questions de sécurité nationale.
Dans une plainte contre Jerry Yu, citoyen chinois et résident américain, les entrepreneurs de BitRush affirment qu'il « n'est pas seulement citoyen chinois, mais aussi membre d'une famille influente sur le plan politique et économique ».
La plainte ne fournit toutefois aucune preuve concrète quant à cette allégation, et la piste financière s'arrête à l'exchange Binance. En utilisant l'USDT sur l'exchange offshore de Binance, les investisseurs derrière Jerry Yu ont pu dissimuler l'origine de leurs fonds. Selon des responsables américains, les activités offshore de Binance n'appliquent pas les règles bancaires américaines.
Le mois dernier, Binance a reconnu avoir violé les lois antiblanchiment et accepté de payer une amende de plus de 4,3 milliards de dollars. L'affaire Binance tourne autour de son incapacité à respecter des textes comme la loi sur la confidentialité bancaire (Bank Secrecy Act), qui oblige les prestataires à vérifier l'identité de leurs clients et à signaler les transferts suspects.
Gavin Clarkson, avocat de BitRush, a répondu par courriel que l'entreprise respectait toutes les lois fédérales, étatiques et locales applicables, y compris la Bank Secrecy Act. Selon lui, les allégations des entrepreneurs sont infondées, notamment celles concernant des paiements impayés : « C'est BitRush qui est lésée, pas celle qui doit de l'argent. »
Dans sa propre procédure contre les entrepreneurs, BitRush accuse ces derniers de « négligence grave » dans l'exécution des travaux et réclame 750 000 dollars de dommages-intérêts.
Brent Loudder, chargé des travaux électriques et de plomberie sur site, affirme que les entrepreneurs n'ont pas été payés.
La petite ville où se situe la mine compte seulement 281 habitants.
L'arrivée de BitRush dans la ville a suscité beaucoup d'intérêt, certains habitants trouvant même du travail dans la construction de la mine.
Brent Loudder, responsable de la supervision des travaux électriques et de plomberie, indique que les entrepreneurs n'ont été payés qu'après avoir cessé le travail pour protester. Un autre entrepreneur spécialisé dans l'électricité a également intenté une action contre BitRush pour non-paiement de salaires.
Des documents partagés par l'avocat des entrepreneurs, David Huang, révèlent comment BitRush prévoyait d'acquérir la mine : Outlaw Mining, le vendeur, devait recevoir 6,33 millions de dollars en USDT. Le contrat mentionnait une adresse de portefeuille vers laquelle les fonds seraient envoyés.
Les registres montrent que cette adresse appartenait à FalconX, une société de courtage en cryptomonnaies. Le solde final de 5,077 millions de dollars a été réglé après la clôture de la transaction, qui a eu lieu l'année dernière. Auparavant, 500 000 dollars en USDT avaient été versés comme dépôt, suivis de 750 000 dollars supplémentaires en USDT une fois que BitRush avait pris possession du matériel, des fournitures et des équipements sur site.
Cependant, l'origine des fonds n'est pas enregistrée, et le contrat ne précise pas qui a effectué les paiements. Seule Binance, qui a traité les transactions, détient ces informations. Gavin Clarkson, avocat de BitRush, affirme que BitRush n'a jamais envoyé ni reçu de fonds via Binance.
Purvi Maniar, vice-conseillère juridique de FalconX, a déclaré dans un communiqué que l'entreprise « ignorait l'origine des fonds ».
Madeleine Kennedy, porte-parole de Chainalysis, explique que dès que des fonds sont envoyés à un service centralisé sur la blockchain, il devient impossible, sans ordonnance judiciaire ou autre procédure légale, de retracer l'individu qui a envoyé les fonds à cet exchange.
Jessica Jung, porte-parole de Binance, affirme que Binance applique des procédures strictes de vérification d'identité. Trois comptes Binance ont effectué des paiements en USDT, mais tous appartiennent à des étrangers non-résidents aux États-Unis : « Binance n'a pas et ne fournit aucun service aux clients américains. »
L'utilisation de l'USDT pour payer dans l'industrie du minage de bitcoins est très répandue.
Des mineurs en Arkansas et un autre au Wyoming confirment utiliser l'USDT pour acheter des ordinateurs spécialisés fabriqués en Chine. Un avantage de ces transactions est d'éviter la taxe sur les ventes et l'impôt sur les plus-values.
Un document partagé par l'avocat David Huang identifie certains actionnaires de BitRush. Après Jerry Yu, le plus gros investisseur est un fonds basé à San Mateo, en Californie, spécialisé dans la Chine, IMO Ventures. Un autre actionnaire est désigné sous le nom de « Lao Yu ».
Des documents WireScreen montrent que Yu Hao et Sun Xiaoying ont signé le prêt hypothécaire relatif à l'appartement de Jerry Yu à Manhattan. Ces noms correspondent à un couple marié chinois possédant des actions d'entreprises d'une valeur totale supérieure à 100 millions de dollars. Sun Xiaoying figure également comme administratrice de BitRush.
L'avocat de Jerry Yu, Gavin Clarkson, refuse de confirmer l'identité des actionnaires de BitRush ou leurs liens avec Jerry Yu.
Josey Parks, fondateur d'Outlaw Mining, a déclaré au téléphone qu'en raison d'un accord de confidentialité, il ne pouvait pas commenter les modalités financières liées à BitRush.
Plus tard, par SMS, Parks a ajouté : « Pour autant que je sache, Jerry Yu est un étudiant américain dont la famille est extrêmement riche. Je ne connais aucun de ses investisseurs, ni aucun lien avec des entités étrangères. »
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