Web3 Tianyancha Watchers : Partir des entités pour mieux rechercher la vérité
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Web3 Tianyancha Watchers : Partir des entités pour mieux rechercher la vérité
Watchers est la première application soutenue par le protocole de graphe de connaissances 0xScope : TechFlow, l'« œil de Tianyan » du Web3.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : 0xScope
Watchers est la première application soutenue par le protocole de graphe de connaissances 0xScope : une sorte de « Tianyancha » pour Web3.
Contrairement aux autres plateformes d'analyse de données, nous extrayons les entités réelles derrière les adresses et effectuons nos analyses sur cette nouvelle couche de données. Ainsi, Watchers disposera de : l'intégralité des informations et d'une puissante capacité de traçabilité des adresses, permettant de décrire clairement la structure profonde, les comportements et les relations au sein du réseau cryptographique.
Au cours des six derniers mois, nous avons collaboré avec plus de 1 000 excellents gestionnaires d'investissement et plus de 40 institutions d'investissement, en affinant continuellement notre produit, lançant une série de fonctionnalités passionnantes telles que le regroupement d'adresses, l'analyse approfondie des jetons/projets, ainsi que des tableaux thématiques de données.
Aujourd'hui, nous sommes ravis d'annoncer —— le lancement officiel de Watchers ! Et simultanément, trois nouvelles fonctionnalités majeures sont introduites : création d'entité, entités personnalisées, et surveillance personnalisée des activités via Alerts.
Du 22 août 2022 au 7 septembre 2022, toutes les fonctionnalités seront entièrement gratuites. Cliquez sur le lien ci-dessous pour découvrir rapidement nos fonctionnalités produit et rejoindre notre communauté : https://linktr.ee/scopeprotocol
Connectez votre portefeuille et commencez à explorer Watchers !
Cet article présente Watchers selon les axes suivants :
- Logique technique et architecture fonctionnelle — En revisitant brièvement la feuille de route technologique de 0xScope, vous comprendrez mieux l’architecture fonctionnelle et la logique sous-jacente de Watchers.
- Fonctionnalités et mode d’emploi — Nous proposons une série de tutoriels pour vous aider à maîtriser rapidement chaque fonctionnalité et comprendre ce qui distingue Watchers des autres plateformes d’analyse de données. Cette section sera régulièrement mise à jour, et nous attendons vos contributions avec impatience !
- Cas concrets et scénarios d’utilisation — Nous sélectionnerons trois scénarios pour illustrer comment, en partant du niveau des entités, utiliser Watchers afin de mieux rechercher la vérité, notamment dans les domaines suivants : due diligence renforcée, analyse sectorielle, compréhension du marché et des utilisateurs, surveillance des transactions, traçage des hackers et gestion des risques…
I. Logique technique et architecture fonctionnelle
Le protocole 0xScope se compose des éléments suivants :
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Sources de données : 0xScope Protocol est le premier protocole de graphe de connaissances pour Web3. Basé sur une structure sémantique, il intègre les données Web3/Web2 en une nouvelle couche de données, fournissant aux applications Web3 une source de données puissante grâce à des nœuds et bases de données distribués.
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Couche de gouvernance des données : À l’aide d’un algorithme de regroupement pondéré basé sur le calcul de graphes et l’apprentissage profond, nous regroupons un ensemble d’adresses fortement liées à une adresse spécifique (EOA) en une seule entité, créant ainsi un graphe de regroupement d’adresses. Autour de ces entités, nous construisons des graphes de profil utilisateur et de relations entre projets. Ces trois graphes forment ensemble une couche de données unique et inédite.
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Couche applicative : Watchers est notre première application développée sur 0xScope. Nous offrons d’abord des outils fondés sur une nouvelle dimension d’analyse — l’entité — tels que le regroupement d’adresses, l’analyse des données des entités projet, et la surveillance personnalisée des comportements d’entité. Ensuite, à partir du graphe de profil utilisateur, nous sélectionnons divers indicateurs et scénarios pour fournir des tableaux de données puissants en chaîne (notamment suivi des VC, des baleines, des entités à risque).
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Couche algorithmique : À partir des jeux de données sémantiques comme le graphe de profil utilisateur, nous pouvons développer efficacement divers algorithmes : surveillance d’adresses, lutte contre le blanchiment d’argent, recommandations précises aux utilisateurs, etc.
Grâce à ce bref rappel de la feuille de route technologique, vous avez maintenant une vision globale de Watchers, base essentielle pour aller plus loin. Dans la suite, nous allons présenter les fonctionnalités clés du projet selon cette logique, et illustrer par plusieurs cas pratiques comment utiliser Watchers pour mieux « rechercher la vérité ».
II. Fonctionnalités principales et mode d’emploi
Pourquoi regrouper les adresses ?
Le regroupement d’adresses constitue le point de départ de toutes les fonctionnalités de Watchers : grâce à un algorithme de regroupement pondéré basé sur le calcul de graphes et l’apprentissage profond, 0xScope associe un ensemble d’adresses fortement corrélées à une adresse spécifique (EOA) en une même entité ; puis, exploitant les riches données identitaires et comportementales des adresses, développe plusieurs graphes de profil utilisateur sur la base du graphe de regroupement.
Toutes les fonctionnalités produits découlent de cette base. Watchers propose deux grandes catégories de fonctions : les outils et les tableaux de données.
1. Outils fondés sur les entités
Address Clustering : Watchers permet de regrouper différentes adresses en une même entité en ajustant le seuil de confiance, servant ainsi une analyse de données fondée sur les entités.
Token/Project Analysis : Les tableaux dédiés aux projets et aux jetons de Watchers disposent de deux outils puissants : analyser les données utilisateur à partir de l’entité ; et exploiter le graphe de pénétration des adresses pour obtenir une répartition exacte des jetons.
Flash Research : Permet aux utilisateurs de rechercher en un seul lieu adresses, entités, jetons ou projets, et complète automatiquement les informations pertinentes relatives à l’objet recherché grâce à l’algorithme de regroupement.
2. Tableaux de données par entité
VC Watch : Un tableau dédié à l’analyse des données des entités liées aux investissements de capital-risque, fonds d’investissement et autres institutions financières.
Token Whale Watch : Un tableau spécialisé dans l’analyse des détenteurs principaux d’un jeton spécifique. Il surveille les adresses ou entités détenant plus de 0,1 % de l’offre en circulation d’un jeton donné (actuellement limité aux 100 premiers jetons sur Ethereum), ainsi que l’ensemble des adresses concernées.
Notable Entity Tracker : Présente de manière centralisée les informations des entités notables du secteur — institutions, développeurs ou investisseurs — incluant toutes les adresses qu’elles contrôlent et leurs dernières transactions.
High-Risk Entities Watch : Regroupe collectivement les adresses impliquées dans des piratages historiques, des vols de fonds ou des « rug pulls », facilitant ainsi la consultation directe de ces données par les utilisateurs.
3. Ensemble personnalisé de surveillance d’entités
Nous venons de lancer trois nouvelles fonctionnalités permettant aux utilisateurs une personnalisation maximale de la surveillance d’entités : création de groupes d’entités (Entity Group), tableaux d’entités (Entity Dashboard), et alertes personnalisées (Entity Custom Alert) pour surveiller des scénarios spécifiques (comme les transactions ou positions). Vous pouvez consulter ici leur utilisation concrète : « Guide d’utilisation de Watchers | Entity Dashboards & Alerts »
III. Cas pratiques et scénarios d’utilisation
Grâce à la boîte à outils et aux tableaux de données basés sur l’analyse des entités développés par 0xScope, quels nouveaux usages auparavant impossibles deviennent-ils accessibles aux professionnels et analystes du secteur ?
Dans les scénarios suivants, nous montrerons comment, en partant du niveau des entités, utiliser Watchers pour mieux rechercher la vérité, notamment :
1. Compréhension des utilisateurs : quelle est l’identité complète d’un utilisateur derrière plusieurs adresses ?
Comme illustré ci-dessus, l’utilisateur A possède trois adresses : l’adresse 1 est liée à son identité sociale sur une application Web3, l’adresse 2 est administrateur multisignature du trésor d’un NFT DAO, tandis que l’adresse 3 est marquée comme un gros détenteur de Mask. Le protocole 0xScope parvient à relier ces trois adresses et à les afficher clairement dans Watchers. Une fois ces données consultées, on peut établir un profil utilisateur beaucoup plus complet de A. Sur cette base, nous pouvons développer des algorithmes de recommandation sociale, libérant véritablement le potentiel extraordinaire du paradigme open source de Web3.
2. Due diligence renforcée : Quels autres projets le fondateur a-t-il lancés ? Quels contrats a-t-il déployés ? Avec quelles entités entretient-il des relations étroites ?
Grâce à Watchers, vous pouvez examiner les liens entre un fondateur ou un déployeur de contrat et d’autres projets. Prenons l’exemple célèbre d’AC :
Ici, on voit clairement qu’en tant que fondateur et déployeur de Yearn, AC a également déployé de nombreux vaults Yearn. On remarque aussi qu’aucune autre adresse EOA n’apparaît dans le graphe d’adresses regroupées d’AC, ce qui indique que ses actions sur le réseau principal d’Ethereum sont très transparentes. Passons maintenant au projet bien connu UNI. Depuis l’interface du jeton UNI, il est très facile de trouver l’adresse du déployeur : 0x41653c7d61609d856f29355e404f310ec4142cfb. En cliquant sur le lien « Deployer » en haut à droite, Watchers redirige automatiquement vers la page détaillée de l’adresse du déployeur.
Depuis la page détaillée de l’adresse, dans l’onglet « Address Entity Graph », on observe que le déployeur du jeton UNI est lié à un grand nombre d’adresses. En cliquant dessus, vous pouvez explorer davantage les comportements de ces adresses de premier niveau… Essayez-le dès maintenant ! N’hésitez pas à partager vos découvertes avec nous !
3. Analyse du marché : Comment calculer le nombre réel d’utilisateurs d’un projet ? Comment détecter une forte activité de wash trading sur un projet NFT ?
Nous savons tous que les adresses blockchain peuvent être créées librement et sans autorisation. Par conséquent, le nombre d’adresses ayant interagi avec un contrat ne reflète pas fidèlement le nombre réel d’« utilisateurs » du projet. L’analyse par entités de Scope résout ce problème. Pour chaque projet, nous calculons d’abord le nombre d’adresses ayant interagi, puis regroupons ces adresses par entités afin de déterminer combien d’entités distinctes les contrôlent. Prenons l’exemple d’Uniswap et Sushiswap :
Sur nos tableaux projet, vous pouvez voir clairement le nombre d’utilisateurs et d’entités. Globalement, le nombre d’adresses interactives avec Uniswap et Sushiswap est proche du nombre réel d’utilisateurs — environ 85 % des adresses correspondent à un utilisateur réel.
Toutefois, ce cas n’est pas généralisable. Face à l’essor des NFT, comment extraire des informations fiables au milieu du bruit ambiant ? Une application importante de Watchers consiste à détecter les comportements de wash trading sur les projets NFT. Actuellement, notre système de surveillance des NFT est encore en développement, mais bientôt, les utilisateurs pourront voir directement sur Watchers : quelle part du volume de transactions d’un projet NFT provient d’achats réels, et quelle part correspond à des opérations internes du projet (achat-vente croisés). Des données de transaction fiables nous permettront de mesurer le potentiel réel d’un projet et de prendre les décisions d’investissement les plus judicieuses.
4. Les comptes multiples des Baleines : Les grosses transactions sont-elles vraiment celles qu’elles semblent être à partir d’une seule adresse ? Si on les surveille globalement, quelle est leur logique opérationnelle complète ?
Sur les marchés financiers, les comportements en chaîne des institutions constituent un véritable gisement d’informations. Mais les institutions agissent souvent en groupe, alors que presque tous les explorateurs blockchain se basent uniquement sur des adresses individuelles pour leurs statistiques. Par exemple, sur Etherscan, il faut analyser manuellement les liens entre plusieurs adresses ligne par ligne. Watchers, lui, nous offre une surprise : il peut facilement identifier et filtrer les comptes multiples des Baleines. Voici ci-dessous le graphe d’adresses d’une Baleine LDO : un enchevêtrement dense de lignes d’interaction — visiblement des comptes secondaires — combiné à d’autres outils comme l’analyse des anomalies, nous permet de suivre aisément les opérations des grands acteurs en chaîne. Par exemple, savoir si une Baleine achète ou vend réellement : car quand une adresse lance massivement des achats et crie sur les réseaux sociaux « Je suis dedans », une autre de ses adresses pourrait en réalité être en train de liquider ses positions.
IV. Appel aux explorateurs de Watchers !
À travers les exemples précédents, vous comprenez désormais pleinement comment cette nouvelle dimension d’analyse des données transformera profondément notre travail futur. Nous vous invitons chaleureusement à explorer cela avec nous !
Nous pouvons encore explorer…
- Traçage des hackers et retour arrière en gestion des risques : Comment retrouver l’identité réelle d’un pirate à partir d’indices discrets ? Comment, dès qu’une adresse est signalée à risque, identifier rapidement d’autres adresses fortement corrélées et potentiellement exposées au même risque ?
- Analyse sectorielle : Comment calculer le nombre réel d’utilisateurs dans un écosystème ? Quel est le taux de chevauchement des utilisateurs entre écosystèmes similaires ? Comment prédire les flux migratoires futurs entre écosystèmes ?
- Compréhension du marché : Comment calculer le nombre réel d’utilisateurs d’un projet ? Quelle part du volume des DEX est artificielle ?
- Compréhension des utilisateurs : Quel est le profil complet d’un utilisateur derrière plusieurs adresses ? Comment réaliser des analyses croisées entre différents projets à partir d’un profil utilisateur complet ?
- Analyse des réseaux sociaux : Quelles coalitions d’intérêts cachées derrière la société anonyme ? Quelles relations de copinage entre nouveaux projets ?
- Découverte rapide : Linktree
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- Si vous avez des suggestions sur le produit Watchers : Retour produit
Dans les prochains mois, nous organiserons avec la communauté plusieurs AMA pour démontrer l’utilisation de Watchers, présenter davantage de cas d’usage et mettre en lumière la créativité incroyable de la communauté. Consultez ici : Calendrier des AMA
Par ailleurs, 0xScope & Watchers recrutent activement une nouvelle équipe pour révéler les vérités les plus profondes du monde crypto, et traverser ensemble la forêt obscure ! Si vous aimez explorer les produits et découvrir de nouveaux cas d’usage, rejoignez-nous !
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