深潮 TechFlow 消息，5 月 14 日，據 Cointelegraph 報道，區塊鏈安全公司Elliptic披露，在科羅拉多州註冊的公司 Xinbi Co. Ltd 與一箇中文非法交易市場 Xinbi Guarantee 有關聯，該市場主要為東南亞詐騙者提供服務。這個名為 Xinbi Guarantee 的平臺已接收約 84 億美元的交易，主要以 USDT 穩定幣形式進行。

據報道稱，Xinbi是迄今為止發現的第二大非法在線市場，該平臺為超過 23.3 萬用戶提供洗錢服務、技術設備、個人數據和虛假證件等。僅 2024 年第四季度就有超過 10 億美元的交易量，且有證據表明該平臺與朝鮮黑客的資金洗錢活動有關。