深潮 TechFlow 消息，據韓國每日經濟新聞報道，韓國金融委員會金融信息分析院（FIU）在對 Upbit 交易所業務續期審查過程中，發現至少 50 萬個涉嫌違反客戶身份確認（KYC）義務的案例。FIU 目前正在逐一審查這些案例的違法性。

據悉，此次發現的違規案例主要涉及部分賬戶使用模糊不清的身份證明文件完成註冊。根據韓國《特定金融交易信息法》規定，虛擬資產交易所每三年需更新運營許可證，對違反 KYC 義務的行為，每起案件最高可處以 1 億韓元罰款。

這些未經驗證的賬戶可能被用於洗錢或其他非法活動。作為反洗錢（AML）和反恐融資（CTF）合規要求的重要環節，KYC 程序要求交易所必須確保用戶提交有效身份證明並完成身份驗證。目前 FIU 對 Upbit 的審查仍在進行中，最終處罰結果和業務續期決定備受市場關注。