深潮 TechFlow 消息，11 月 6 日，據光明網報道，今年 7 月，北京警方在偵辦一起職務侵佔案件時發現，犯罪嫌疑人張某通過境外地下錢莊轉移犯罪贓款 2000 餘萬元，致使民營企業遭受嚴重損失。通過對可疑交易分析，警方逐漸鎖定呂某以及他關聯的十幾個賬戶，並經工作查明，他們在三年多的時間內，將大量不明資金轉移至境外，涉案金額高達 8 億多元。

公安機關偵查發現，呂某團伙接收洗錢資金後，立即組織團伙操作進行虛擬幣購買、拆分、出售等，迅速為上游犯罪所得的贓款進行洗白。今年 7 月，警方在多個省市同時開展收網行動，將涉案犯罪嫌疑人全部抓捕歸案。警方現場繳獲從事非法活動的手機等電子設備 20 餘部、銀行卡 30 餘張。目前，涉案 4 名主要犯罪嫌疑人因涉嫌非法經營罪被檢察機關批准逮捕。

經調查，警方發現呂某為首的犯罪團伙為電信詐騙、網絡賭博等犯罪提供資金通道，上游犯罪團伙往往通過呂某等人採取虛擬幣「置換」等方式，使用境內人民幣資金向炒幣人員和幣商收購虛擬幣，再通過境外的虛擬貨幣平臺，向境外賣家出售虛擬幣獲得外匯，以此實現將境內的非法所得轉移至境外的目的。

而在此案中所出現的通過高額利益招募團伙，共同以虛擬幣交易為媒介的犯罪行為，對群眾更具誤導性。犯罪分子往往故意迴避私自買賣外匯涉嫌違法犯罪的事實，利用高額回報作為誘餌，取得借卡人的信任，利用其賬戶進行洗錢。