深潮 TechFlow 消息，10 月 29 日，據 Cointelegraph 報道，美國司法部於 2024 年 10 月 28 日指控加密貨幣交易所 AurumXchange 運營者 Maximiliano Pilipis 涉嫌洗錢。據悉，該交易所在運營期間處理了超過 10 萬筆交易，總額超過 3000 萬美元，部分資金來自暗網市場“絲綢之路”。

調查顯示，Pilipis 在 2009 年至 2013 年期間無牌照運營交易所，期間收取約 1.2 萬枚比特幣（當時價值約 120 萬美元）作為交易手續費。司法部稱，他未在美國財政部註冊、未執行 KYC 規定，違反了反洗錢（AML）和反恐融資（CTF）法規。

此外，Pilipis 還被控在交易所關閉後，將獲得的比特幣等資產分散轉移用於洗錢，並將加密貨幣兌換成美元投資印第安納州的房地產。他還因未申報 2019 年和 2020 年的收入被追加指控。如果罪名成立，他將面臨最高 10 年監禁和 25 萬美元罰款。