深潮 TechFlow 消息，9 月 13 日，據 Bitcoin.comNews 報道，巴西聯邦警察局近日展開代號“尼弗爾海姆”（Niflheim）的行動，成功搗毀了一個利用加密貨幣洗錢的犯罪網絡。該網絡自 2021 年以來已洗錢超過 97 億美元。行動中，警方在卡希亞斯多蘇爾、聖保羅、福塔雷薩和巴西利亞等城市執行了 8 項逮捕令和 19 項搜查扣押令。巴西聯邦法院同時凍結了存儲在銀行賬戶和加密貨幣交易所中價值 15.8 億美元的資金，並查封了多輛車輛和房產。

據調查，涉案資金主要來源於毒品交易和走私等非法活動。犯罪團伙通過空殼公司等手段掩蓋資金來源，隨後將洗白資金轉移至美國、阿聯酋、香港和中國等國家和地區。巴西聯邦警察表示，調查的犯罪行為包括洗錢、隱匿資產、危害國家金融體系、虛假陳述、犯罪團伙、有組織犯罪以及稅務犯罪等。雖然調查顯示這些團伙獨立運作，但彼此間存在高度合作，警方懷疑可能是同一個組織，其領導人居住在卡希亞斯多蘇爾和奧蘭多。