深潮 TechFlow 消息，據 Cyvers Alerts 調查，21 天前，價值 5560 萬美元的 ETH 開始從涉嫌詐騙的交易所 AAX 轉移至 0x1413A 開頭地址，該地址通過 DEX 服務進行洗錢，已通過使用 SwftCoin 將 2000 萬美元橋接到 TRON，仍然持有 3050 萬美元。

Cyvers Alerts 稱，AAX 是一家在香港註冊的交易所 AAX，其首席執行官 Thor Chan 於 2021 年 5 月辭職，在 FTX 申請破產僅兩天後，AAX 於 2022 年 11 月 13 日停止了所有提款，並刪除了其在社交媒體上的賬號。2022 年 12 月 16 日，其網站和應用程序都停止運行。最初，AAX 將凍結歸因於應對涉嫌惡意攻擊的安全措施。