深潮 TechFlow 消息，12 月 31 日，據韓國金融情報局(FIU)官方公告，FIU 對虛擬資產交易所 Korbit 處以機構警告及 27.3 億韓元(約合 200 萬美元)罰款，並對相關高管進行處分。

此次處罰涉及 FIU 在 2024 年 10 月 16 日至 10 月 29 日對 Korbit 進行現場檢查時發現的三大主要違規行為：Korbit 存在約 2.2 萬件客戶身份確認（CDD）及交易限制違規案例，包括接受模糊的身份證明文件、在客戶信息不全的情況下允許交易，以及未按週期履行客戶再確認義務等；與 3 家未申報的海外虛擬資產服務商進行了 19 次資產轉移交易；在推出 NFT 等新業務前未進行洗錢風險評估。

FIU 表示將繼續嚴格執法，確保虛擬資產市場在公眾信任中健康發展，並促進行業反洗錢能力和合規體系的加強。