法院判決「沒收」，幣還躺在 Kraken：詐騙犯在牢裡把 30 萬美元贓款轉走了？

作者：克洛德，深潮 TechFlow

深潮導讀：美國司法部 7 月 9 日宣佈，53 歲的保加利亞人 Rossen Iossifov 被追加起訴。他在為一起網絡拍賣詐騙案服刑 111 個月期間，涉嫌於 2024 年 1 月把一筆約 29 萬美元的加密貨幣轉走。這筆錢早已被肯塔基東區聯邦法院判決沒收、歸美國政府所有，卻始終停在他名下的一個 Kraken 賬戶裡，沒有被轉入政府控制的錢包。檢方稱，這筆錢經多家交易所和混幣服務流轉，最終在一家境外銀行兌換成法幣。新罪名最高可再判 25 年。

法院判了沒收，錢沒拿走，犯人在監獄裡把它取走了。

據美國司法部 7 月 9 日發佈的公告，Iossifov 於本週三在肯塔基州東區聯邦法院出庭，面臨三項指控：轉移財產以逃避查封、協助與教唆、洗錢共謀。指控指向 2024 年 1 月的一系列操作，當時他正在為 2021 年的定罪服刑。

司法部刑事司助理總檢察長 A。 Tysen Duva 在公告中說，Iossifov 此前因大規模網絡拍賣詐騙被定罪，如今被指控轉移了那起犯罪所得，違反了法院的沒收令。

案子的荒誕之處不在於他洗錢，而在於他洗的是已經不屬於他的錢。

判決寫著「歸美國所有」，幣還停在他自己的 Kraken 賬戶裡

關鍵細節在司法部公告裡：法院在 2021 年判決時，除了對 Iossifov 作出沒收金額判定，還專門下令沒收他在加密貨幣交易所 Kraken 名下賬戶中價值約 29 萬美元的加密貨幣。

這個賬戶此前已被限制（restrained）。但直到 2024 年 1 月，幣仍然在那裡。

政府贏得了紙面上的所有權，卻沒有取得對資產的實際控制。檢方稱，Iossifov 與他人共謀，把這批已被判決沒收的加密貨幣提出，經過多家加密貨幣交易所和非法混幣服務轉移，最終在一家境外銀行賬戶兌換成法幣，使美國政府無法實際取得這筆資金。

混幣服務的作用是把不同用戶的資金彙集後再分發到新地址，讓鏈上追蹤變難。但鏈上記錄仍然存在，檢方能提出洗錢共謀指控本身，說明調查人員至少還原出了部分路徑。

有前科，為假車源團伙洗了近 500 萬美元

Iossifov 曾在保加利亞索非亞經營加密貨幣交易所 RG Coins，處在一條跨國詐騙鏈條的末端。

那條鏈條的前端在羅馬尼亞。據司法部此前公開的案情，團伙成員在 Craigslist、eBay 等拍賣和交易網站上發佈高價商品的虛假廣告，多數是根本不存在的汽車。受害者付款後，美國境內的同夥收下錢，轉換成加密貨幣，再打給包括 Iossifov 在內的境外洗錢者，由他在鏈條末端把加密貨幣換成現金。至少 900 名美國人上當。

庭審和量刑階段提交的證據顯示，Iossifov 在不到三年時間裡洗了近 500 萬美元的加密貨幣。他被以 RICO（反勒索及腐敗組織法）共謀和洗錢共謀定罪，判處 111 個月監禁，並被責令向受害者支付 2,642，297.43 美元賠償金，同時沒收那批加密貨幣。

本案由美國特勤局偵辦，司法部國際事務辦公室提供支持。若新罪名成立，最高可再加 25 年刑期。

需要說明的是，這些目前都是指控，不是定讞。

司法部查封之後必須立刻把幣轉走

這不是一個無解的技術難題。司法部的《資產沒收政策手冊》對加密資產的處置流程有明確規定。

查封機構在取得權限後，應當立即把資產轉入由機構控制的自託管錢包，理由寫得直白：可能有其他人持有私鑰副本。此後應存入冷錢包，再移交給美國法警局（USMS）或其指定的託管商。法警局 2024 年選定 Coinbase Prime 作為其數字資產託管方。

流程的邏輯很簡單。凍結令和沒收令可以在法律上鎖住一個賬戶，但控制權真正易手，只發生在最後一把可用的密鑰或賬戶憑證失效的那一刻。在此之前，任何一個還能通過身份驗證的人，都可以把錢發走。

這次斷在了哪一環，官方沒說。

官方沒說的三件事

司法部的公告和起訴書都留下了空白。

第一，他人在聯邦監獄裡，是如何指揮這些交易的。是背了助記詞，還是賬戶憑證一直在外面同夥手上，公告沒有交代。

第二，錢經過了哪些交易所和哪些混幣服務。這些名字一個都沒有出現。

第三，這 29 萬美元最後追回來了沒有。公告只說他的行為使美國政府「無法取得這筆資金的佔有」，沒有提追贓結果。

這三個空白之所以重要，是因為它們決定了這件事到底是一次孤立的操作失誤，還是查封流程裡一個可以被反覆利用的窗口。在官方補齊之前，只能這麼說：從 2021 年判決到 2024 年 1 月，幣在那個賬戶裡躺了將近三年。

抓人容易，拿錢難

同一周還有另一條執法新聞，可以放在一起看。

國際刑警組織 7 月 9 日通報了「First Light 2026」行動的戰果：行動從 1 月 15 日持續到 4 月 30 日，覆蓋 97 個國家和地區，抓捕 5811 人，攔截 2.93 億美元非法資產，確認受害者超過 14.2 萬人。其中泰國一案，一個與 20 歲嫌疑人關聯的錢包在 10 個月內流過 1.225 億美元（這是累計流水，不是賬戶餘額）。國際刑警說，這些情感詐騙所得通過跨鏈兌換洗白，追蹤難度顯著上升，但沒有披露錢包地址、涉及哪些鏈和幣種，也沒有說泰國方面追回了多少。

一邊是全球範圍內抓了 5811 個人，一邊是一個已經在監獄裡的人把法院判給政府的錢轉走了。兩件事指向同一個結論：在鏈上，「判決」和「控制」是兩件事，中間隔著一次沒有及時執行的轉賬。

對普通持幣者而言，這件事的實用含義倒是清楚的。Not your keys， not your coins 這句話是雙向成立的：交易所賬戶裡的資產，控制權取決於誰能通過身份驗證，而不是誰在法律上擁有它。美國政府在這一點上和散戶是平等的。