TechFlow tin tức, ngày 23 tháng 9, theo báo cáo của Yonhap News, Viện Phân tích Tình báo Tài chính Hàn Quốc (FIU) đang điều tra việc sàn giao dịch tiền mã hóa hàng đầu trong nước Bithumb chia sẻ sổ lệnh với sàn Stellar của Úc có tuân thủ đúng trình tự pháp lý hay không. Khi mở thị trường USDT vào ngày 22 tháng 9, Bithumb đã thông báo chia sẻ sổ lệnh với Stellar, nhưng cơ quan tài chính cho rằng có khả năng họ chưa thực hiện đầy đủ các yêu cầu liên quan.
Theo quy định của Luật đặc biệt về xử lý tiền tệ, việc chia sẻ sổ lệnh xuyên biên giới cần đáp ứng các điều kiện nghiêm ngặt, bao gồm cả hai bên phải được cấp phép và thực hiện nghĩa vụ chống rửa tiền, đồng thời phải đảm bảo thông tin khách hàng có thể xác minh được. Nếu phát hiện vi phạm, cơ quan tài chính sẽ áp dụng các biện pháp cần thiết. Các chuyên gia trong ngành chỉ ra rằng việc thu thập thông tin người dùng nước ngoài trong ngắn hạn tồn tại những khó khăn thực tế.
