TechFlow tin tức, ngày 19 tháng 9, theo báo cáo của CoinDesk, Cảnh sát Hoàng gia Canada (RCMP) đã thực hiện chiến dịch thu giữ tiền mã hóa lớn nhất từ trước đến nay tại quốc gia này, tịch thu hơn 56 triệu đô la Canada tiền mã hóa từ sàn giao dịch TradeOgre. Theo tiết lộ từ chi nhánh khu vực phía Đông, chiến dịch tịch thu này là kết quả sau một năm điều tra của Nhóm Điều tra Rửa tiền (MLIT).
Các điều tra viên phát hiện TradeOgre chưa đăng ký với Trung tâm Phân tích Giao dịch và Báo cáo Canada (FINTRAC) với tư cách doanh nghiệp dịch vụ tài chính, đồng thời không xác minh danh tính khách hàng. Cảnh sát cáo buộc phần lớn số tiền luân chuyển qua nền tảng này bắt nguồn từ các hoạt động bất hợp pháp, và nền tảng này đã tạo điều kiện cho các nhóm tội phạm có tổ chức rửa tiền thông qua dịch vụ tạo tài khoản ẩn danh.
