TechFlow tin tức, ngày 2 tháng 9, theo thông tin từ tài khoản công chúng Yueyang Public Security, cảnh sát địa phương đã phá thành công một vụ án rửa tiền bằng tiền mã hóa đặc biệt nghiêm trọng. Băng nhóm tội phạm lấy danh nghĩa "nhà giao dịch ngoài sàn blockchain" làm lớp ngụy trang, thông qua hình thức mua đồng ổn định USDT cao hơn giá thị trường 0,8 nhân dân tệ để cung cấp kênh rửa tiền cho các nguồn vốn bất hợp pháp như cờ bạc mạng xuyên quốc gia và lừa đảo viễn thông. Từ tháng 7 năm 2024, nhóm này đã xây dựng mạng lưới rửa tiền bốn cấp, tổng cộng xử lý khoảng 170 triệu nhân dân tệ tiền bất hợp pháp, trải rộng trên hơn 20 tỉnh thành khắp Trung Quốc. Hiện tại, cảnh sát đã bắt giữ 15 nghi phạm, vụ việc đang được điều tra mở rộng.
Thêm vào mục ưa thích
Chia sẻ lên mạng xã hội
