TechFlow tin tức, ngày 7 tháng 8, theo trang web của Bộ Dịch vụ Tài chính New York, Bộ Dịch vụ Tài chính New York (DFS) thông báo rằng Paxos Trust Company sẽ phải nộp phạt 26,5 triệu USD do tồn tại những thiếu sót hệ thống trong chương trình chống rửa tiền và công tác thẩm định khách hàng liên quan hợp tác với Binance, đồng thời phải đầu tư thêm 22 triệu USD để cải thiện chương trình tuân thủ.
Kết quả điều tra cho thấy Paxos đã không giám sát hiệu quả các hoạt động bất hợp pháp lớn trên nền tảng Binance. Dữ liệu cho thấy trong giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2022, nền tảng Binance đã liên quan đến khoảng 1,6 tỷ USD giao dịch đáng ngờ, bao gồm các giao dịch với các thực thể bị Mỹ trừng phạt.
Hơn nữa, Paxos cũng có những thiếu sót rõ rệt trong công tác thẩm định khách hàng và hệ thống giám sát giao dịch, không thể nhận diện và ngăn chặn hiệu quả các hoạt động bất hợp pháp tiềm tàng.
