TechFlow tin tức, ngày 27 tháng 7, theo báo Nhân Dân đưa tin, Viện kiểm sát nhân dân quận Hải Điển, thành phố Bắc Kinh đã công bố "Sách trắng về công tác kiểm sát phòng chống tham nhũng thương mại (2020–2024)", tiết lộ một vụ án tham nhũng thương mại liên quan đến 140 triệu nhân dân tệ.
Trong vụ án, nhân viên Phùng某 của một công ty nền tảng video ngắn đã câu kết với nhà cung cấp bên ngoài, thông qua hồ sơ xin hỗ trợ giả mạo để chiếm đoạt khoản tiền thưởng trị giá 140 triệu nhân dân tệ của công ty. Để che giấu nguồn tiền, Phùng chỉ đạo đồng bọn sử dụng 8 nền tảng giao dịch tiền mã hóa nước ngoài, chuyển số tiền bất chính thành bitcoin và các loại tiền mã hóa khác theo từng đợt, đồng thời áp dụng kỹ thuật "trộn tiền" nhằm làm rối loạn đường đi giao dịch để rửa tiền.
Cơ quan kiểm sát đã xây dựng hệ thống chứng cứ "ba dòng hợp nhất" thông qua việc kiểm tra dữ liệu điện tử, thành công thu hồi hơn 90 bitcoin. Cuối cùng, Phùng và 6 người khác bị tuyên án từ ba năm đến mười bốn năm sáu tháng tù giam vì tội chiếm đoạt tài sản do chức vụ.
Cơ quan kiểm sát chỉ ra rằng, hiện nay tình trạng tham nhũng thương mại đang có xu hướng "nâng cấp thủ đoạn", điển hình là việc sử dụng tiền mã hóa để rửa tiền, lĩnh vực kinh tế số đã trở thành khu vực dễ phát sinh tham nhũng thương mại.
