TechFlow đưa tin, ngày 17 tháng 7, nghị sĩ đảng Dân chủ Hàn Quốc Min Byeong-deok cho biết sàn giao dịch tài sản ảo Upbit nên bị phạt tối đa 183 nghìn tỷ won Hàn Quốc do vi phạm quy định nhận dạng khách hàng (KYC) trên diện rộng. Viện Phân tích Thông tin Tài chính (FIU) phát hiện Upbit có khoảng 9,57 triệu hành vi vi phạm pháp luật, trong đó có 9,34 triệu lần vi phạm KYC, đặc biệt là vẫn sử dụng hình ảnh cũ khi cần xác minh lại danh tính. Mặc dù FIU đã đình chỉ một phần hoạt động của Upbit trong 3 tháng và xử lý kỷ luật 10 cá nhân liên quan, nhưng mức phạt tiền vẫn chưa được quyết định. Nghị sĩ Min chỉ trích điều này phản ánh sự yếu kém trong kiểm soát nội bộ của sàn giao dịch cũng như thiếu sót trong chức năng giám sát của cơ quan quản lý.
Chuyên sâu báo cáo Web3
Tôi muốn đăng bài
Yêu cầu phỏng vấn
Theo dõi chúng tôi
Cảnh báo rủi ro: mọi nội dung trên website này không cấu thành tư vấn đầu tư và chúng tôi không cung cấp bất kỳ dịch vụ tín hiệu hay dẫn dắt giao dịch nào. Theo thông báo của PBoC và 10 bộ ngành về việc tăng cường phòng ngừa rủi ro đầu cơ tiền mã hóa, xin hãy nâng cao ý thức rủi ro. Liên hệ: [email protected] Mã ICP: 琼ICP备2022009338号




