TechFlow tin tức, ngày 9 tháng 7, theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, người sáng lập OmegaPro Michael Shannon Sims và người đứng đầu hoạt động khu vực Mỹ Latinh Juan Carlos Reynoso đã bị truy tố vì nghi ngờ điều hành một vụ lừa đảo đầu tư quốc tế trị giá hơn 650 triệu USD.
Vụ lừa đảo này bắt đầu từ đầu năm 2019, hai bị cáo đã hứa hẹn giả với các nhà đầu tư rằng họ sẽ thu được lợi nhuận 300% trong vòng 16 tháng thông qua giao dịch ngoại hối. Các nhà đầu tư bị yêu cầu sử dụng tiền điện tử để mua các "gói đầu tư". Tháng 1 năm 2023, sau khi OmegaPro tuyên bố bị tấn công mạng, các nạn nhân không thể rút tiền từ nền tảng hoặc từ nền tảng Broker Group mà công ty này tuyên bố đã chuyển tiền đến, dẫn đến thiệt hại hàng triệu USD. Kết quả điều tra cho thấy số tiền lừa đảo đã được chuyển vào các ví do các quản lý kiểm soát và sau đó bị phân tán đi nơi khác.
Hai bị cáo mỗi người đối mặt với hai cáo buộc: âm mưu thực hiện lừa đảo viễn thông và âm mưu rửa tiền, mỗi tội danh có mức phạt tối đa lên tới 20 năm tù.
