TechFlow tin tức, ngày 4 tháng 7, thám tử chuỗi khối ZachXBT đã đăng bài trên mạng xã hội tiết lộ rằng nhà chức trách Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã bắt giữ Ildar Ilham, người sáng lập giao thức tài chính phi tập trung WhiteRock Finance, với cáo buộc lừa đảo 30 triệu USD thông qua nền tảng cờ bạc ZKasino.
Chi tiết vụ án cho thấy, khi ra mắt vào tháng 4 năm 2024, nền tảng ZKasino từng hứa sẽ airdrop token gốc cho những người dùng nhất định, nhưng hơn một năm trôi qua vẫn chưa thực hiện. Vào tháng 4 năm nay, nhà chức trách Hà Lan đã bắt giữ một nghi phạm 26 tuổi (được cho là nhân vật nổi tiếng trong giới tiền mã hóa Elham Nourzai), với các tội danh bao gồm lừa đảo, tham ô và rửa tiền.
ZachXBT chỉ ra rằng việc bắt giữ Ilham liên quan đến cuộc điều tra về Nourzai và ZKasino, hiện đang trong quá trình làm thủ tục dẫn độ sang Hà Lan. Một nghi phạm khác tình nghi liên quan là Lior Ben Zakan hiện chưa được đề cập đến.




