TechFlow tin tức, ngày 2 tháng 7, theo báo cáo của mạng truyền hình trung ương Trung Quốc, gần đây Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã ban hành "Thông báo của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc về việc in phát hành 'Quy định quản lý các tổ chức kinh doanh kim loại quý và đá quý trong phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố' (Ngân Phát [2025] số 124)" (sau đây gọi tắt là "Quy định").
Theo đó, các tổ chức kinh doanh khi thực hiện giao dịch tiền mặt từ 100.000 Nhân dân tệ trở lên (bao gồm 100.000 Nhân dân tệ) hoặc tương đương ngoại tệ phải thực hiện nghĩa vụ phòng chống rửa tiền theo quy định tại "Quy định". Đối với khách hàng có giao dịch đơn lẻ hoặc tổng cộng trong ngày từ 100.000 Nhân dân tệ trở lên (bao gồm 100.000 Nhân dân tệ) hoặc tương đương ngoại tệ, tổ chức kinh doanh phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm, tuân thủ nguyên tắc "biết khách hàng của bạn", căn cứ vào đặc điểm khách hàng và tính chất hoạt động giao dịch, tình trạng rủi ro rửa tiền để thực hiện điều tra xác minh khách hàng.
Đối với khách hàng có giao dịch đơn lẻ hoặc tổng cộng trong ngày từ 100.000 Nhân dân tệ trở lên (bao gồm 100.000 Nhân dân tệ) hoặc tương đương ngoại tệ, tổ chức kinh doanh phải nộp báo cáo giao dịch lớn cho Trung tâm Giám sát và Phân tích Phòng chống Rửa tiền Trung Quốc trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày xảy ra giao dịch theo quy định. "Quy định" này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 8 năm 2025.
