TechFlow đưa tin, ngày 30 tháng 6, theo Bitcoin.com News, Cơ quan Thực thi Tội phạm châu Âu (Europol) thông báo Lực lượng Vệ binh Dân sự Tây Ban Nha phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật Estonia, Pháp và Mỹ đã triệt phá thành công một băng nhóm lừa đảo đầu tư tiền mã hóa, nhóm này đã lừa đảo hơn 5.000 nạn nhân trên toàn thế giới.
Trong chiến dịch, 5 nghi phạm đã bị bắt giữ, trong đó 3 người tại quần đảo Canaria và 2 người tại Madrid. Mạng lưới tội phạm này được cho là đã rửa tiền khoảng 539 triệu USD thông qua các kế hoạch đầu tư gian lận. Cuộc điều tra xác định các đối tượng đã xây dựng mạng lưới đồng bọn toàn cầu nhằm hỗ trợ rút tiền mặt, chuyển khoản ngân hàng và chuyển tiền mã hóa, đồng thời thiết lập các công ty và cơ sở hạ tầng ngân hàng tại Hồng Kông để quản lý dòng tiền bất hợp pháp.
